证券代码：300689             证券简称：澄天伟业          公告编号：2023-008



                 深圳市澄天伟业科技股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五
次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2023 年
4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，亲自出席监事 3 名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯表决方式参与本次
会议）。本次会议由监事会主席陈丽琪主持，公司高级管理人员列席了会议。本
次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度监
事会工作报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合

法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2022 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度
报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度财
务决算报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟定的 2022 年利润分配方案符合相关法律法规
和公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
    具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度利
润分配方案的公告》（2023-012）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关法律规定，

建立了较为健全的内部控制制度并能得到有效执行，在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制实际情况。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内
部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过了《关于监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发放方
案》
    监事 2022 年度薪酬执行情况详见公司《2022 年年度报告》全文“第四节 公
司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人
员报酬情况”部分。公司 2022 年度能严格按照《公司章程》的规定和公司薪酬
与考核管理制度执行薪酬方案，结合公司 2022 年度经营情况，监事会认为 2022
年度监事薪酬发放情况是合理的。
    2023 年度薪酬发放方案为：监事不领津贴，根据监事所处岗位按照公司薪
酬与考核管理办法领取薪酬，其薪酬由基本工资、绩效工资、年终奖三部分构成，
根据公司 2023 年的实际经营情况最终确定。公司监事因换届、改选、任期内辞
职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    经审核,监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2023 年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2023 年第一
季度报告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第五次会议决议。




                                  深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 24 日