证券代码：300690               证券简称：双一科技              公告编号：2018-054


                        山东双一科技股份有限公司

                           关于拟变更董事的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    山东双一科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到董事刘涛先生提交的

书面辞职申请。刘涛先生因个人原因申请辞去公司董事职务；辞职后刘涛先生不再担任本公

司任何职务。截至本公告日，刘涛先生未持有本公司股票。公司董事会对刘涛先生在任职期

间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2018 年 9 月 16 日召开的第二届董事会

第七次临时会议，审议通过了《关于拟变更董事的议案》。公司董事会同意提名孔令辉先生

（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2018 年第一次临时股东

大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    特此公告

                                                         山东双一科技股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                  2018 年 9 月 16 日
附件：

    孔令辉先生，中国国籍，无境外永久居留权；1973 年 4 月 5 日出生，硕士学历；经济

师及中级工程师职称；1996 年 9 月至 2001 年 7 月就职于德州市玻璃钢制品总厂，从事生

产、技术开发工作；2001 年 8 月至今历任公司后勤负责人、营销负责人、公司总经理，目

前任公司陵县分公司经理。

    截至本公告发布日，孔令辉先生持有公司股份 1,405,163 股；与公司实际控制人、持

有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。