证券代码：300690                 证券简称：双一科技                公告编号：2018-077


                          山东双一科技股份有限公司

             独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《山东双一

科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司独立董事杜宁女士受

其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2018 年 11 月 13 日召开的 2018 年第二次临时

股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告书所述内容之真实性、准确性

和完整性发表任何意见，对本公告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假

不实陈述。

    一、征集人声明

    本人杜宁作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟

召开的 2018 年第二次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告书。

征集人保证本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完

整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等

证券欺诈活动。

    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事

职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本公告书的履行不会违反相关法律法规、公司章

程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    1、公司基本情况

    公司名称：山东双一科技股份有限公司

    公司股票上市地点：深圳证券交易所

    股票简称：双一科技
    股票代码：300690

    法定代表人：王庆华

    董事会秘书：马骏

    联系地址：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号

    邮政编码：253000

    联系电话：0534-2267768

    传真：0534-2600833

    邮箱：fin@shuangyitec.com

    2、本次征集事项

    由征集人针对公司 2018 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开

征集委托投票权：

     议案 1.00《关于回购公司股份实施股权激励计划的议案》

     议案 1.01《回购股份的方式》

     议案 1.02《回购股份的用途》

     议案 1.03《回购股份的价格区间》

     议案 1.04《拟用于回购的资金总额以及资金来源》

     议案 1.05《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》

     议案 1.06《回购股份的期限》

     议案 1.07《决议的有效期》

     议案 2.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

     议案 3.00《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

     议案 4.00《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

     议案 5.00《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的

议案》

    三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的具体情况，请参见公司于 2018 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（2018-073）。

    四、征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事，其基本情况如下：

    杜宁女士，中国国籍，无境外永久居留权；1971 年 1 月 29 日出生，毕业于同济大学管

理学博士。1993 年 7 月至今任职于山东财经大学（原山东财政学院），现任会计学院、副教
授、硕士生导师；注册会计师；现任公司独立董事。2006 年 4 月至今兼任山东松乔餐饮管

理有限公司（原济南松乔餐饮管理有限公司）财务总监；2014 年 5 月至今兼任山东山大华

特科技股份有限公司独立董事。

    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行

为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司

独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间

不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2018 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第

八次临时会议，对《关于回购公司股份实施股权激励计划的议案》、《关于提请股东大会授权

董事会办理本次回购相关事宜的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）及

其摘要>的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关

于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票

权方案，其具体内容如下：

    （一） 征集对象：截止 2018 年 11 月 6 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （二） 征集起止时间：2018 年 11 月 8 日——2018 年 11 月 9 日（上午 9：30—15:00）

    （三） 征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四） 征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告书附件确定的格式和内容逐项

填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及

其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件为：

    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证

明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表

人逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股

票账户卡；

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公

证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不

需要公证。

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托

书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告书指定地址送达：采取

挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

    地址：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号

    联系人：马骏

    邮政编码：253000

    联系电话：0534-2267768

    传真：0534-2600833

    邮箱：fin@shuangyitec.com

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著

位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

    第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和

个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师

提交征集人。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认

为有效：

    1、已按本公告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本公告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相

关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东

最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会

议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面

方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场

会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征

集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃

权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

                                                                    征集人：杜宁

                                                               2018 年 10 月 26 日
    附件：

                                山东双一科技股份有限公司

                 独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书

    本人（或本单位）作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次

征集投票权制作并公告的《山东双一科技股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投票

权的公告》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集

投票权等相关情况已充分了解。

    在现场会议报到登记之前，本人（或本单位）有权随时按独立董事关于股权激励公开征

集投票权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书

内容进行修改。

    本人（或本单位）作为授权委托人，兹授权委托山东双一科技股份有限公司独立董事杜

宁女士作为本人（或本单位）的代理人出席山东双一科技股份有限公司 2018 年第二次临时

股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

    本人/本单位对本次征集投票权事项的投票意见如下：
                                                                  表决意见
 序号                         议案内容
                                                           同意     反对     弃权
  1.00   《关于回购公司股份实施股权激励计划的议案》

  1.01   《回购股份的用途》

  1.02   《回购股份的用途》

  1.03   《回购股份的价格区间》

  1.04   《拟用于回购的资金总额以及资金来源》

  1.05   《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》

  1.06   《回购股份的期限》

  1.07   《决议的有效期》

  2.00   《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关
         事宜的议案》

  3.00   《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>
         及其摘要的议案》

  4.00   《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核
         管理办法>的议案》

  5.00   《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性
         股票激励计划有关事项的议案》

    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同

意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视
为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签

字并加盖单位公章。

    委托人姓名或名称（签章）：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人持股性质和数量：

    委托人股东账号：

    委托人联系方式：

    委托日期：

    本项授权的有效期限：自签署日至公司 2018 年第二次临时股东大会结束。