证券代码：300690        证券简称：双一科技                   公告编号：2018-096


                          山东双一科技股份有限公司

                             关于对外投资的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟与徐韡先生共同投资设立山东双

一船艇科技有限公司（暂定名以工商核准的名称为准，以下简称“双一船艇），注册资本为

3,000 万元人民币。双方已于 2018 年 12 月 27 日完成《投资协议》的签订。根据投资协

议的约定，公司对双一船艇出资人民币 2,100 万元，持有双一船艇 70%的股权，徐韡先生

对双一船艇出资人民币 900 万元，持有双一船艇 30%的股权。

     本次对外投资事项已经公司 2018 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议审

议通过。本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，

无需提交公司股东大会审议。

    二、投资标的基本情况

    1、投资标的基本情况

    公司名称：山东双一船艇科技有限公司

    注册资本：人民币 3000 万元

    经营范围：游艇和复合材料制品及配套产品的生产和销售，货物和技术的进出口业务。

              （除禁止、限制类项目及涉及前置许可项目，凡涉及许可证或专项审批的凭

              有效证件经营）

    上述投资标的基本信息以工商登记管理部门的核准登记为准。

    2、共同投资方基本情况

    徐韡先生，中国国籍，新西兰永久居留权；1977 年 10 月 14 日出生；1997 年 7 月浙江

大学生物医学工程系计算机专业毕业； 2003 年毕业于新西兰林肯大学，经济管理硕士学位；

1997 年 7 月至 2001 年 3 月就职中国宝洁，职位为浙中南分销经理，负责市场和销售管理工

作；2005 年 5 月至 2018 年 12 月 25 日就职浙江澳托美克船业有限公司，职位为总经理，负
责生产，技术开发，市场和销售管理工作。

       3、本次出资情况

序号            股东名称（姓名）        出资方式      认缴出资金额     持股比例

 01        山东双一科技股份有限公司        现金         2100 万元        70%

 02                 徐   韡                现金         900 万元         30%

                  合       计                           3000 万元        100%

      公司、公司控股股东及公司实际控制人与徐韡先生均不存在关联关系。

      4、业绩要求

      徐韡先生对双一船艇 2019 年、2020 年和 2021 年三个会计年度的业绩承诺如下：三

年累计净利润应达到或超过人民币 1350 万元（以下简称“承诺利润”，以经具有证券从业资

格的会计师事务所审计的结果为准），并提供人民币 1000 万元的保证金作为质押。如三年累

计净利润低于人民币 1080 万元(相当于承诺利润的 80%)，则徐韡先生补足承诺利润的差额

部分。若不能按期补足的，双一船艇有权从徐韡提供的保证金中扣除相当于承诺利润的差额

部分。

       三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

      1、投资目的

      双一船艇成立后将专注于复合材料在船舶、游艇和钓鱼艇等领域的研发、设计、制造和

销售。此次公司投资设立双一船艇，首先是看好复合材料在船艇特别是钓鱼艇行业商业应用

的市场前景，能够获得良好的投资回报；其次是充分发挥双一船艇投资人徐韡先生在船艇特

别是钓鱼艇行业十余年的行业技术积累和市场拓展能力，使得双一船艇具备较快成长和盈利

的能力；再次，双一船艇的设立，为公司致力成为复合材料成型制造领域领军企业的战略目

标迈出了重要一步。

       2、可能存在的风险

      本次对外投资可能存在市场变化、经营管理、人力资源等不确定的因素带来的经营和管

理风险。敬请投资者注意投资风险。

      3、对公司影响

      本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司本次投资完成后对双一船艇的持

股比例为 70%，双一船艇设立完成后公司合并报表范围会相应的发生变化。公司的资金状况

良好，本次投资不对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
四、备查文件

1、第二届董事会第九次临时会议决议；

2、对外投资的相关协议。

特此公告。

                                      山东双一科技股份有限公司

                                                        董事会

                                           2018 年 12 月 27 日