证券代码：300690                证券简称：双一科技              公告编号：2019-009


                          山东双一科技股份有限公司

                    第二届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2019

年 3 月 1 日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2018 年 3 月

10 日下午 2:00 以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3

名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站的

《2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《2018 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《2018 年度审计报告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    4、审议通过《关于公司<2018 年度报告>全文及其摘要的议案》
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据《公司章程》的相关

规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，同意董事会拟定的如下分配预案：

    以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 110,944,000 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金股利人民币 4.5 元（含税）。

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于

2018 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

    2018 年度公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务审计，其在担

任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客

观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约

定书》所规定的责任和义务。由于双方合作良好，且大信会计师事务所（特殊普通合伙）具

备相关资质条件，经公司审计委员会提议拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于

续聘 2019 年度审计机构的公告》 。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会审议后，认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业 内部控制

基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了

有效地执行。公司《2018 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司

内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面是

有效的。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《2018 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    8、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

    经审议，公司编制的 2018 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的

规定，保荐机构出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018

年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    9、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    鉴于公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目已达到预定可使用状态，为了最大限

度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管

理和长远发展，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产十万件车辆用复合材料制

品项目”节余募集资金 93,794,327.77 元用于永久补充公司流动资金（以上金额含利息收入，

具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），同时对存放募集资金的前述募投项目募集

资金专户予以注销。

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    10、审议通过《变更部分募投项目实施地点的议案》

    公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“复合材料应用研发中心项目”，原选址

在武城分公司院内，拟投资 5018 万元，现项目已投资 177.10 万元。

    该项目的建设目的是为复合材料产业发展战略及相关技术研究提供了一个良好的运行

平台，使企业和科研机构进行复合材料常用加工核心技术的攻关和关键工艺的试验研究以及

关键装备的研制，复合材料产业技术开发、产业结构优化升级的战略性、前瞻性技术研发以

及研究相关技术标准，建立一流的技术创新团队，培养科技创新和管理人才，促进国家复合

材料产业研制成果的应用、转化及推广。
    鉴于公司技术人员基本在公司总部办公，且原定的实施地点武城分公司交通不便，不利

于科研成果的转化实施，监事会同意将该项目实施地点变更到山东双一科技股份有限公司旁。

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于

变更部分募投项目实施地点的公告》。

    表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件

    第二届监事会第十次会议决议。



    特此公告



                                                        山东双一科技股份有限公司

                                                                           监事会

                                                                2019 年 3 月 11 日