证券代码：300690                证券简称：双一科技              公告编号：2019-019




                         山东双一科技股份有限公司

                             关于注销子公司公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述

    1、山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 10 日召开第二

届董事会第十次会议。会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司控股子公

司 SYT USA,INC.（以下简称“美国双一”）。

    2、本事项无需经公司股东大会审议。

    3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大

资产重组。

    4、具体注销事宜由公司董事会授权人员办理。

    二、基本情况介绍

    1、企业名称：SYT USA,INC

    2、企业类型：营利股份公司

    3、住所： 美国堪萨斯州

    4、注册资本（美元）：500,000

    5、成立日期：2015 年 2 月 5 日

    6、经营范围：复合材料生产和组装

    7、最近一期主要财务指标：

    美国双一主要财务指标情况如下：

                                                       币种： 人民币    单位：万元

    资产总额                                 140.47

    负债总额                                 1095.03

    净资产                                   -954.56

    营业收入                                 153.48
    净利润                                     -872.55

    注：上述数据系截至 2018 年 12 月 31 日财务数据。

    三、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响

    公司根据经营管理的需要，整合及优化现有资源配置，提高整体管理效率及经营效益，

经公司审慎研究，同意注销子公司美国双一。本次注销子公司将使公司合并报表范围发生相

应变化，但不会对公司合并报表产生重大影响，也不会对公司当期损益产生重大影响；同时，

不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。注销完成后，公司合并报表范围将会发

生变化，美国双一将不再纳入合并报表范围。

    四、备查文件

    第二届董事会第十次会议决议。

     特此公告。



                                                         山东双一科技股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                 2019 年 3 月 11 日