山东双一科技股份有限公司
        董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案

   2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

    独立董事津贴：部分独立董事在公司领取独立董事津贴 5 万元/

年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及

的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、

股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的

合理交通费由公司承担。

    非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事（内部董事）同

时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人

员薪酬管理制度执行。公司内部董事不再另外领取董事薪酬。（2）不

在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事薪酬。

    公司监事会成员薪酬：在公司任职的监事，按照在公司任职的职

务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，

基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素

确定，基本薪酬按月准时发放，绩效奖金结合月度和年度绩效考核结

果等确定。

    公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及

绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、

责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金

结合月度和年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员

会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司
整体经营业绩挂钩。




                     山东双一科技股份有限公司

                          2019 年 3 月