证券代码:300690 证券简称:双一科技 公告编号:2019-030 山东双一科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2019 年 3 月 12 日,山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2018 年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式召开,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为:2019 年 4 月 3 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为:2019 年 4 月 2 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 3 日下 午 15:00 期间的任意时间;现场会议于 2019 年 4 月 3 日下午 14:00 在公司办公楼 3 楼会议室召开。 出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 19 人,代表股份数 69,240,287 股, 占公司总股份的 62.4101 %。其中,出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代理人共 7 人,代表股份 4,460,474 股,占公司总股份的 4.0205 %。 现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 18 人, 代表股份数 69,239,987 股,占公司总股份的 62.4099%。 网络投票情况:通过网络投票的股东共 1 人,代表股份数 300 股,占公司总股份的 0.0003%。 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长王庆华先生主持会议,公司部分董事、监事、 高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国 家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过以下议案: 1、审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 69,240,287 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %;反 对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的 0 %。 其中,中小投资者表决情况:同意 4,460,474 股,占参会中小投资者(含网络投票)所 持有效表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效 表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股 份总数的 0 %。 2、审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 69,240,287 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %;反 对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的 0 %。 其中,中小投资者表决情况:同意 4,460,474 股,占参会中小投资者(含网络投票)所 持有效表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效 表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股 份总数的 0 %。 3、审议通过《关于公司<独立董事 2018 年度述职报告>的议案》 表决结果:同意 69,240,287 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %;反 对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的 0 %。 其中,中小投资者表决情况:同意 4,460,474 股,占参会中小投资者(含网络投票)所 持有效表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效 表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股 份总数的 0 %。 4、审议通过《关于公司<2018 年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果:同意 69,240,287 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %;反 对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的 0 %。 其中,中小投资者表决情况:同意 4,460,474 股,占参会中小投资者(含网络投票)所 持有效表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效 表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股 份总数的 0 %。 5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 69,240,287 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %;反 对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的 0 %。 其中,中小投资者表决情况:同意 4,460,474 股,占参会中小投资者(含网络投票)所 持有效表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效 表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股 份总数的 0 %。 6、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意 69,240,287 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %;反 对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的 0 %。 其中,中小投资者表决情况:同意 4,460,474 股,占参会中小投资者(含网络投票)所 持有效表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效 表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股 份总数的 0 %。 7、审议通过《关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案》 表决结果:同意 69,240,287 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %;反 对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的 0 %。 其中,中小投资者表决情况:同意 4,460,474 股,占参会中小投资者(含网络投票)所 持有效表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效 表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股 份总数的 0 %。 8、审议通过《关于拟变更董事的议案》 表决结果:同意 69,240,287 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %;反 对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的 0 %。 其中,中小投资者表决情况:同意 4,460,474 股,占参会中小投资者(含网络投票)所 持有效表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效 表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股 份总数的 0 %。 9、审议通过《关于公司<2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》 表决结果:同意 69,240,287 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %;反 对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的 0 %。 其中,中小投资者表决情况:同意 4,460,474 股,占参会中小投资者(含网络投票)所 持有效表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效 表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股 份总数的 0 %。 10、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果:同意 69,240,287 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %;反 对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的 0 %。 其中,中小投资者表决情况:同意 4,460,474 股,占参会中小投资者(含网络投票)所 持有效表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效 表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股 份总数的 0 %。 三、律师出具的法律意见 公司聘请的北京市大嘉(德州)律师事务所白化勇律师、段景勇律师出席了本次会议并 出具如下法律意见: 综上所述,本所律师认为,公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序,出席人员资格、 表决程序以及审议议案表决结果等事宜,均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等 有关法律、法规以及公司章程的有关规定。本次会议所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《山东双一科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》; 2、《北京市大嘉(德州)律师事务所关于山东双一科技股份有限公司召开 2018 年度股 东大会律师见证法律意见书》。 特此公告。 山东双一科技股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 3 日