双一科技:关于变更董事的公告2019-04-04
证券代码:300690 证券简称:双一科技 公告编号:2019-031
山东双一科技股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事左松林生因个人原因向公司提出辞
职,不再担任公司第二届董事会董事职务,辞职后,左松林先生不在担任公司任何职务。截
止本公告披露日,左松林先生未持有公司股份。
公司董事会对左松林先生在任期间,勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出
的贡献表示衷心感谢!
为保证公司日常运作及经营管理工作的开展,根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定,经持有公司 5% 以上股份的股东江苏省高科技产业投资股份有限公司提名,公司第二届
董事会第十次会议审议通过《关于拟变更董事的议案》,同意提名许钢先生为公司第二届董
事会非独立董事候选人,并将上述事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。
2019 年 4 月 3 日,公司召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于拟变更董事的议
案》,选举许钢先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满时止。
许钢先生的个人简历详见附件 。
特此公告
山东双一科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 3 日
附件:
许钢先生,中国国籍,无境外永久居留权;1982 年 4 月 2 日出生,本科学历;2014 年
1 月至今就职于江苏省高科技产业投资股份有限公司,历任投资银行部经理、投资总监。
截至本公告发布日,许钢先生未持有公司股份;许钢先生系持有公司 5%以上股份的股
东江苏省高科技产业投资股份有限公司投资总监,与公司现任董事、监事及高级管理人员不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。