证券代码：300690                 证券简称：双一科技            公告编号：2019-050


                      山东双一科技股份有限公司
            2019 年第一次临时股东大会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次会议上无否决或修改议案的情况。

    2、本次会议上没有新提案提交表决。

    3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    2019 年 6 月 22 日，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会

采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为：2019 年 7 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年 7 月 8 日下午 15:00 至 2019 年 7 月

9 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2019 年 7 月 9 日下午 14:00 在公司办公

楼 3 楼会议室召开。

    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 14 人，代表股份数 60,732,879 股，

占公司总股份的 54.74%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代理人共 4 人，

代表股份 5,028,560 股，占公司总股份的 4.53%。

    现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 14 人，

代表股份数 60,732,879 股，占公司总股份的 54.74%。

    网络投票情况：通过网络投票的股东共 0 人，代表股份数 0 股，占公司总股份的 0%。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王庆华先生主持会议，公司部分董事、监事、

高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国

家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

    表决结果：同意 60,732,879 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份

总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0 %。表决结果为

通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意 5,028,560 股，占参会中小投资者（含网络投票）所

持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效

表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股

份总数的 0 %。

    2、审议通过《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》

    表决结果：同意 60,732,879 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份

总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0 %。表决结果为

通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意 5,028,560 股，占参会中小投资者（含网络投票）所

持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效

表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股

份总数的 0 %。

    3、审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

    表决结果：同意 60,732,879 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份

总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0 %。表决结果为

通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意 5,028,560 股，占参会中小投资者（含网络投票）所

持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效

表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股

份总数的 0 %。

4、审议通过《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》
    表决结果：同意 60,732,879 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份

总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0 %。表决结果为

通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意 5,028,560 股，占参会中小投资者（含网络投票）所

持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效

表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股

份总数的 0 %。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请的山东德洲律师事务所杨洪福师、郑立华律师出席了本次会议并出具如下法律

意见：

    综上所述，本所律师认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序，出席

人员资格、表决程序以及审议议案表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《股东大

会规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，本次会议所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《山东双一科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公司召开 2019 年第一次临时股东

大会律师见证法律意见书》。

    特此公告。

                                                          山东双一科技股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                 2019 年 7 月 9 日