证券代码：300690                   证券简称：双一科技                   公告编号：2020-008


                           山东双一科技股份有限公司

                             关于募投项目延期的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


      山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 6 日，召开第二届董

事会第十六次会议以及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的

议案》，同意将公司募集资金投资项目 “机舱罩及大型非金属模具产业化项目”和“复合材料

应用研发中心项目”延期至 2022 年 1 月 30 日前完成。现将具体事宜公告如下：

      一、募集资金投资项目概述

      根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票

的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有

限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1734 万股，每

股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,966,000.00 元；扣

除 本 次 支 付 的 发 行 费 用 人 民 币 74,326,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

482,640,000.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位

情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 3 日出具了大信验字[2017]第 3-00031 号《山东双一

科技股份有限公司验资报告》。

      根据公司已披露的 《山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招

股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于实施

以下募集资金投资项目：

序号                        项目名称                                募集资金投资金额
  1           机舱罩及大型非金属模具产业化项目                            23,188
  2                复合材料应用研发中心项目                                5,018
  3           年产十万件车辆用复合材料制品项目                            12,058
  4                       补充流动资金                                     8,000
                              合 计                                       48,264

      二、募投项目延期的具体情况及主要原因
    1、公司募投项目中的“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”，经公司第二届董事会第

一次临时会议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将公司“机舱罩及大型非

金属模具产业化项目” 募集资金中的 20,000 万元实施地点由武城分公司院内变更到江苏省

盐城市大丰经济开发区风电产业园内实施。董事会审议通过上述议案后，公司与江苏省盐城

市大丰经济开发区管委会签订了项目协议书并于 2017 年 11 月 1 日设立全资子公司双一科技

盐城有限公司（以下简称“盐城子公司”）计划购买土地 100 余亩并新建厂房实施上述募投

项目。根据盐城子公司与江苏省盐城市大丰经济开发区管委会的约定，盐城子公司于 2017

年 9 月缴纳购地保证金，至 2019 年 4 月公司取得部分土地使用权（59.69 亩）。

    盐城子公司为了积极推动募投项目，在土地指标批复迟缓的情况下，通过租赁厂房约

15,000 平米进行生产经营。2019 年 4 月取得部分土地使用权后，迅速推进厂房建设。截至

2019 年 12 月 31 日，盐城子公司在建的 2 幢厂房及宿舍楼的主体部分已基本完工，预计 2020

年 4 月底即可交付使用。盐城子公司正在积极协调大丰区管委会提供约定的剩余土地指标。

    因上述问题，导致该募投项目的项目建设推进缓慢。为了使募投项目的实施更符合公司

发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果，降低募集资金的使用风险。公司经审慎研

究，决定将“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”延期至 2022 年 1 月 30 日前完成。

    2、公司募投项目中的“复合材料研发中心项目”立项备案时间为 2015 年 7 月份，原

计划在双一科技武城分公司生产基地内建设并实施。公司上市后经公司部分董事提议，计划

将该募投项目实施地点变更至山东省德州市德城区双一科技住所地附近实施，同时将该项目

延期至 2020 年 7 月 31 日前实施完成。

    上述议案通过后，公司管理层积极向德州市德城区政府及土管部门协调落实土地指标问

题，该块土地已于 2020 年 3 月 3 日在德州市公共资源交易中心网站进行网上挂牌公告。公

司取得该宗土地使用权后，至“复合材料研发中心项目”建设完成需要约一年的建设周期。

经公司审慎研究，决定将“复合材料研发中心项目”延期至 2022 年 1 月 30 日前完成。

    三、部分募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不存在变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

    本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次
调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健

康发展。

    公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变

化，加强对项目建设进度的监督，使募投项目早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。

    四、履行的相关审议程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

    2020 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司募投项目

延期的议案》，经全体董事表决，同意公司根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场

发展前景等因素对募投项目进行延期。公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，

采取审慎的态度调整项目预计完成时间，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规

划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将公司“机舱罩及大型非金

属模具产业化项目”和“复合材料应用研发中心项目”延期至 2022 年 1 月 30 日前完成。本

次部分募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    2020 年 4 月 6 日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司募投项目

延期的议案》。监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的

用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重

大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用

的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目进行延期。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事就本次公司《关于公司募投项目延期的议案》进行了审阅，发表如下独立

意见：

    公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，

符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定。因此，我们同意公司将部分募投项目进行延期。

    （四）保荐机构核查意见
    经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）认为：

公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同

意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司

本次募集资金部分投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不属于变相改

变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。因此，保荐机构同意公司

本次募集资金投资项目延期事项。

    五、备查文件

    1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

    2、公司第二届监事会第十六次会议决议；

    3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

    4、保荐机构华泰联合证券出具的《关于山东双一科技股份有限公司募投项目延期的核

查意见》。



    特此公告



                                                         山东双一科技股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                  2020 年 4 月 6 日