关于变更部分募投项目实施地点的核查意见


                 华泰联合证券有限责任公司关于
                   山东双一科技股份有限公司
             变更部分募投项目实施地点的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为山东双一科
技股份有限公司（以下简称“双一科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创
业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作
指引》等有关规定，经审慎尽职调查，对双一科技本次变更部分募投项目实施地
点事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

    一、保荐机构进行的核查工作

    华泰联合证券保荐代表人通过与公司部分董事、监事、高级管理人员等人员
交谈，查询了行业相关资料，查阅了董事会文件，对其变更部分募投项目实施地
点的事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。

    二、变更部分募投项目实施地点情况及原因

    公司《招股说明书》披露募投项目中的“机舱罩及大型非金属模具产业化项
目”，原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧山东双一科技股份有
限公司武城分公司内新建车间厂房和设备。2017 年 9 月 26 日，为方便运输大型
产品、降低运输成本，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更
部分募投项目实施地点的议案》，一致同意公司将“机舱罩及大型非金属模具产
业化项目”募集资金中的 20,000 万元实施地点由武城分公司院内变更到江苏省盐
城市大丰经济开发区风电产业园内实施。公司于 2017 年 11 月 1 日设立双一科技
盐城有限公司（以下简称“盐城子公司”），计划购买土地 100 余亩并新建厂房
实施上述募投项目。但是由于盐城市大丰经济开发区风电产业园内土地指标紧张，
公司至今仅取得 59.69 亩土地使用权，剩余土地指标正在积极推动大丰区管委会
协调。截至 2019 年 12 月 31 日，该募投项目已累计投入 7,232.32 万元，投资进度

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31.19%，募投项目的募集资金余额为 16,966.5 万元（含理财收益），2019 年该募
投项目为公司产生效益 4,328.20 万元。

    2019 年全球新增风电装机 60.7 GW，其中海上风电并网 7.5 GW，占比 12%，
达到历史最高水平。同时，受风电补贴退坡刺激及海上风电发展提速的双重影响，
2019 年中国新增装机容量为 28.9 GW，相较于 2018 年增长 37%，其中海上风电
新增装机 2.7 GW（来源：彭博新能源财经网）。公司风电机舱罩产品及风电叶片
模具产品均受益于风电行业增长，需提升产能。但是盐城市大丰区风电产业园内
土地指标紧张，土地迟迟不能挂牌出让，导致公司产能提升受阻。

    鉴于上述情况，公司拟将该募投项目部分即募投项目资金余额 9,000 万元变
更到山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧山东双一科技股份有限公司武城
分公司内实施。募投项目剩余资金继续在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业
园内实施。

    三、部分募投项目变更实施地点的事项对公司的影响

    本次变更部分募投项目实施地点符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，不改变募投项目的实施
主体和主要建设内容，不会对项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，不存在新增风险和不确定性，是根据公司实际业务发
展状况和市场需求变化进行的适当调整，有利于公司整体战略规划的实施，进而
提高募集资金投资项目实施效果，实现公司和广大投资者利益最大化。

    四、本次部分募投项目变更实施地点的审议程序

    2020 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部
分募投项目实施地点的议案》，一致同意公司变更部分募投项目实施地点。公司
独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。会议审议程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件，中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所及《山东双一科技股份有限公司章程》的有关规定。

    公司第二届监事会第十六次会议于 2020 年 4 月 6 日召开，会议审议通过了
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《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，监事会发表审核意见如下：根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规及《山东双一科技股份有限公司章程》的有关规定，本
次变更部分募投项目实施地点有利于募投项目的实施。变更后，公司并未改变募
集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变
募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次变更部分募
投项目实施地点履行了必要的法定程序，同意公司变更部分募投项目实施地点。

    公司独立董事一致认为：经审阅本次董事会关于变更部分募投项目实施地点
的议案，募投项目之一“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”实施地点变更，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，不存在
损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况，符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，也符合公司的整体利益及未来发展规划。我们一致同
意本次变更募投项目实施地点事项。

    五、保荐机构意见

    经核查，华泰联合证券认为：双一科技本次变更部分募投项目实施地点的事
项履行了必要的审批程序，符合法律法规的相关规定。

    华泰联合证券对本次部分募投项目变更实施地点的事项无异议。

    （以下无正文）




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