山 东 德 洲 律 师 事 务 所
地址：东方红东路董子文化街对面 电话： 0534-2363000 2699000
关于山东双一科技股份有限公司
召开 2020 年度股东大会律师见证法律意见书
致：山东双一科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监管委员
会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等有
关法律、法规之规定，以及《山东双一科技股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）的要求，山东德洲律师事务所（以下简称“本
所”）接受山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委
托，指派本所信跃发律师、胡善善律师出席公司 2020 年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项
依法进行见证。
本意见书中仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资
格、表决程序是否符合法律和公司章程规定以及本次会议审议议案
表决结果是否有效发表意见，并不对审议的议案内容以及议案所表
述的事实或数据的真实性、准确性、合法性出具意见。公司保证：
提交本所律师的资料是真实、完整的，包括但不限于有关人员的身
份证明、授权委托书、企业法人营业执照等；资料上的签字或印章
均是真实的；资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所律师
同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随本次股
http://www.dz148.com
山 东 德 洲 律 师 事 务 所
地址：东方红东路董子文化街对面 电话： 0534-2363000 2699000
东大会其他信息披露文件一并予以公告。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了 2021 年 4 月 7 日
召开的本次股东大会，并根据上述法律的相关规定，按照律师行业
业务准则及审慎勤勉的精神，对本次股东大会所涉及的有关事实及
相关文件进行了核查与验证，在此基础上，本所律师出具法律意见
如下：
一、公司 2020 年度股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集经本所律师核查：
公司董事会于 2021 年 3 月 14 日公司第三届董事会第二次会议
审议通过了《关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》，并于 2021
年 3 月 16 日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载了公司关于召开 2020 年度股东大会
的通知（以下简称“会议通知”）。会议通知内容包括会议时间、
网络投票时间、会议地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席
对象、会议审议议案以及会议登记办法等事项。本次股东大会公司
董事会已就相关事项作出决议，且公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会在召开前二十日以公告的方式通
知了全体股东，公司发出通知的时间、方式、通知内容及召集程序
符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召
集人的资格合法有效。
（二）本次股东大会的召开经本所律师核查：
http://www.dz148.com
山 东 德 洲 律 师 事 务 所
地址：东方红东路董子文化街对面 电话： 0534-2363000 2699000
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其
中：
1、本次股东大会现场会议于 2021 年 4 月 7 日 14 时 30 分在山
东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号公司办公楼三楼会议室召
开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
2、本次股东大会按照会议通知为股东提供了网络投票安排。
网络投票时间为 2021 年 4 月 7 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 4 月 7 日上午 9：15 到 9：25， 9:30 到 11:30，下午 13:00 到
15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年
4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
经核查，公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定。
二、公司 2020 年度股东大会出席人员的资格
根据《山东双一科技股份有限公司关于召开 2020 年度股东大
会的通知》，截止 2021 年 3 月 30 日下午 15：00 深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。股权登记
日的确定符合《股东大会规则》关于股权登记日与会议日期之间的
间隔日的有关规定。
http://www.dz148.com
山 东 德 洲 律 师 事 务 所
地址：东方红东路董子文化街对面 电话： 0534-2363000 2699000
经审查现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理
人的身份证明资料和授权委托文件，并根据深圳证券交易所股东大
会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，
其中：现场出席会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份
48,777,860 股，占公司股份总数的 43.9922%；通过网络投票的股
东 14 人，占公司股份总数的 0.0641%；出席本次股东大会的中小投
资者股东及股东代理人（含网络投票股东）共 18 人，代表股份
1,270,611 股，占公司总股份的 1.1459%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王庆华先生主持会
议，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出
席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定综上，本所律
师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、公司本次股东大会的表决程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会审议的事项与公司
董事会公告的议案内容一致，并未出现会议过程中修改议案内容的
情形，也未出现股东或股东代理人提出新议案的情形。
（二）经本所律师核查，本次股东大会的投票表决按照法律、
法规和《公司章程》规定的表决程序，其中，现场会议以书面记名
投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、
http://www.dz148.com
山 东 德 洲 律 师 事 务 所
地址：东方红东路董子文化街对面 电话： 0534-2363000 2699000
监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果
由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及
网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合
并统计。
（三）根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通
过了以下议案：
1、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果为：同意 48,840,460 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9826%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0174%。
中小股东总表决结果：同意 1,262,111 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.3310%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.6690%。
表决结果为通过。
2、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果为：同意 48,840,460 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9826%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0174%。
http://www.dz148.com
山 东 德 洲 律 师 事 务 所
地址：东方红东路董子文化街对面 电话： 0534-2363000 2699000
中小股东总表决结果：同意 1,262,111 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.3310%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.6690%。
表决结果为通过。
3、《关于公司<2020 年度报告>全文及摘要的议案》；
表决结果为：同意 48,840,460 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9826%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0174%。
中小股东总表决结果：同意 1,262,111 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.3310%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.6690%。
表决结果为通过。
4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
表决结果为：同意 4,884,8960 股，占出席会议所有股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 1，270，611 股，占出席会议中小
http://www.dz148.com
山 东 德 洲 律 师 事 务 所
地址：东方红东路董子文化街对面 电话： 0534-2363000 2699000
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果为通过。
5、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果为：同意 48,840,460 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9826%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0174%。
中小股东总表决结果：同意 1,262,111 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.3310%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.6690%。
表决结果为通过。
6、《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
表决结果为：同意 48,836,960 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9754%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 1,258,611 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0556%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所
http://www.dz148.com
山 东 德 洲 律 师 事 务 所
地址：东方红东路董子文化街对面 电话： 0534-2363000 2699000
持股份的 0.9444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果为通过。
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果为：同意 48,828,460 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9580%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0246%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0174%。
中小股东总表决结果：同意 1,250,111 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.3866%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.9444%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.6690%。
表决结果为通过。
8、《关于公司<2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考
核方案>的议案》；
表决结果为：同意 48,828,460 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9580%；反对 20,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0420%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 1,250,111 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.3866%；反对 20,500 股，占出席会议中小股东所
http://www.dz148.com
山 东 德 洲 律 师 事 务 所
地址：东方红东路董子文化街对面 电话： 0534-2363000 2699000
持股份的 1.6134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果为通过。
9、《关于修订公司章程的议案》；
表决结果为：同意 48,828,460 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9580%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0246%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0174%。
中小股东总表决结果：同意 1,250,111 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.3866%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.9444%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.6690%。
表决结果为通过。
10、《关于会计政策变更的议案》
表决结果为：同意 48,836,960 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9754%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 1，258，611 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.0556%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.9444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
http://www.dz148.com
山 东 德 洲 律 师 事 务 所
地址：东方红东路董子文化街对面 电话： 0534-2363000 2699000
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果为通过。
11、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 48,828,460 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9580%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0246%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0174%。
中小股东总表决结果：同意 1,250,111 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.3866%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.9444%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.6690%。
表决结果为通过。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序，
出席人员资格、表决程序以及审议议案表决结果等事宜，均符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规以及公司章
程的有关规定，本次会议所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
http://www.dz148.com
山 东 德 洲 律 师 事 务 所
地址：东方红东路董子文化街对面 电话： 0534-2363000 2699000
(此页无正文，为山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公
司 2020 年度股东大会律师见证法律意见书之签章页)
山东德洲律师事务所
负责人： 见证律师：
陈 永 东 信 跃 发
胡 善 善
2021 年 4 月 7 日
http://www.dz148.com
