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             关于山东双一科技股份有限公司
  召开 2022 年第一次临时股东大会律师见证法律意见书


致：山东双一科技股份有限公司

    根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中

华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监管委员

会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等有

关法律、法规之规定，以及《山东双一科技股份有限公司章程》（以

下简称“公司章程”）的要求，山东德洲律师事务所（以下简称“本

所”）接受山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委

托，指派本所信跃发律师、杨洪福律师出席公司 2022 年第一次临

时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的

相关事项依法进行见证。

    本意见书中仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资

格、表决程序是否符合法律和公司章程规定以及本次会议审议议案

表决结果是否有效发表意见，并不对审议的议案内容以及议案所表

述的事实或数据的真实性、准确性、合法性出具意见。公司保证：

提交本所律师的资料是真实、完整的，包括但不限于有关人员的身

份证明、授权委托书、企业法人营业执照等；资料上的签字或印章

均是真实的；资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所律师

同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随本次股

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东大会其他信息披露文件一并予以公告。

    为出具本法律意见书，本所委派律师出席了 2022 年 01 月 07

日召开的本次股东大会，并根据上述法律的相关规定，按照律师行

业业务准则及审慎勤勉的精神，对本次股东大会所涉及的有关事实

及相关文件进行了核查与验证，在此基础上，本所律师出具法律意

见如下：

    一、公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开

    （一）本次股东大会的召集经本所律师核查：

    公司董事会于 2021 年 12 月 19 日公司第三届董事会第七次临

时会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的

议案》，并于 2021 年 12 月 20 日在深圳证券交易所指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了公司关于召开 2022

年第一次临时股东大会的通知（以下简称“会议通知”）。会议通

知内容包括会议时间、网络投票时间、会议地点、会议召集人、会

议召开方式、会议出席对象、会议审议议案以及会议登记办法等事

项。本次股东大会审议的相关事项已经过公司董事会作出决议，且

本次股东大会为公司董事会召集。

    本所律师认为，本次临时股东大会在召开前十五日以公告的方

式通知了全体股东，公司发出通知的时间、方式、通知内容及召集

程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，

召集人的资格合法有效。

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    （二）本次股东大会的召开经本所律师核查：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其

中：

    1、本次股东大会现场会议于 2022 年 01 月 07 日 14 时 30 分在

山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号公司办公楼三楼会议室

召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

    2、本次股东大会按照会议通知为股东提供了网络投票安排。

网络投票时间为 2022 年 01 月 07 日，其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022

年 01 月 07 日上午 9：15 到 9：25， 9:30 到 11:30，下午 13:00

到 15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年

01 月 07 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    经核查，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序

符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

    二、公司 2022 年第一次临时股东大会出席人员的资格

    根据《山东双一科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临

时股东大会的通知》，截止 2021 年 12 月 31 日下午 15：00 深圳证

券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大

会。股权登记日的确定符合《股东大会规则》关于股权登记日与会

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议日期之间的间隔日的有关规定。

    经审查现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理

人的身份证明资料和授权委托文件，并根据深圳证券交易所股东大

会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，

其中：现场出席会议的股东共 5 人，代表股份 65,555,150 股，占

公司股份总数的 39.4156%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份

22,400 股，占公司股份总数的 0.0135%；出席本次股东大会的中小

投资者股东（含网络投票股东）共 7 人，代表股份 37,400 股，占

公司总股份的 0.0225%。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王庆华先生主持会

议，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出

席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定综上，本所律

师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，

符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    三、公司本次股东大会的表决程序

    （一）经本所律师核查，公司本次股东大会审议的事项与公司

董事会公告的议案内容一致，并未出现会议过程中修改议案内容的

情形，也未出现股东或股东代理人提出新议案的情形。

    （二）经本所律师核查，本次股东大会的投票表决按照法律、

法规和《公司章程》规定的表决程序，其中，现场会议以书面记名

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投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、

监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果

由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及

网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合

并统计。

    （三）根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通

过了以下议案：

    1、《关于变更会计师事务所的议案》；

    同意 65,562,350 股，占出席会议股东（现场及网络）所持有

效表决权股份的 99.9768％；反对 15,200 股，占出席会议股东（现

场及网络）所持有效表决权股份的 0.0232％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（现场及网络）所持有效

表决权股份的 0%。

    其中，中小股东表决情况为：同意 22,200 股，占出席会议中

小股东（现场及网络）所持有效表决权股份的 59.0000％；反对

15,200 股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有效表决权股

份的 41.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东（现场及网络）所持有效表决权股份的 0%。

    2、《关于修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记、备案

的议案》；

    同意 65,575,550 股，占出席会议股东（现场及网络）所持有

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效表决权股份的 99.9970％；反对 2,000 股，占出席会议股东（现

场及网络）所持有效表决权股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（现场及网络）所持有效

表决权股份的 0 %。

    其中，中小股东表决情况为：同意 35,400 股，占出席会议中

小股东（现场及网络）所持有效表决权股份的 94.6524％；反对

2,000 股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有效表决权股

份的 5.3476％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小股东（现场及网络）所持有效表决权股份的 0%。

    上述议案 2 为特别决议事项，已获出席股东大会的非关联股东

所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

    根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案由符合《公

司法》和《公司章程》规定的表决权票数通过；出席本次股东大会

的股东及委托代理人对表决结果没有提出异议。

    综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》

的规定，合法有效。

    四、结论意见

    本所律师认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召

开程序，出席人员资格、表决程序以及审议议案表决结果等事宜，

均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规

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以及公司章程的有关规定，本次会议所通过的决议合法、有效。

   （以下无正文）




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(此页无正文，为山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公

司 2022 年第一次临时股东大会律师见证法律意见书之签章页)




山东德洲律师事务所




负责人：                            见证律师：

           陈 永 东                                   信 跃 发


                                                      杨 洪 福




                                                2022 年 01 月 07 日




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