证券代码：300690              证券简称：双一科技                 公告编号：2022-021


                          山东双一科技股份有限公司

                    关于对全资子公司投资计划的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日在广东汕尾注册

设立全资子公司双一科技（汕尾）有限公司（以下简称“汕尾双一”），并于 2022 年 2 月

24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于设立全资子公司并完成工商注册登

记的公告》（公告编号：2022-003）。

    一、投资事项概述

    公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司投

资计划的议案》，同意对汕尾双一不超过 10,000 万元人民币的投资计划用于汕尾双一的建

设工作，同时授权总经理在前述投资额度内行使对汕尾双一的投资审批权。

    本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。依据《公

司章程》规定，本次投资事项无需提请公司股东大会审议。

    二、投资标的的基本情况

    企业名称：双一科技（汕尾）有限公司

    统一社会信用代码：91441581MA7J713D3H

    注册资本：1000 万元

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    住所：陆丰市碣石镇后埔村罗湖西路 2 号之一

    法定代表人：赵东勇

    经营范围：风力发电技术服务；新材料技术研发；工业设计服务；风力发电机组及零部

件销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品

制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具制造；模具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿

及制品销售；货物进出口；技术进出口。

    三、本次投计划的投资目的、存在的风险及对公司的影响

    1、投资目的
    公司拟用自有资金或自筹资金对全资子公司投资不超过 10,000 万人民币，用于购买土

地、厂房建设、综合楼及仓库建设和机舱罩生产线及配套设备。

    本次对全资子公司的投资计划，需根据建设进度逐步投入，不会对公司财务状况和经营

状况产生不利影响。

    2、存在的风险

    虽然目前风电行业发展迅速，但汕尾双一设立后可能面临建设进度或产能不达预期的风

险以及经营管理和市场变化的风险等，对公司未来经营业绩和财务状况可能会造成一定不利

影响。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。请广大

投资者理性投资，注意投资风险。

    3、对公司的影响

    汕尾双一的设立是公司从实际利益出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策。

公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次投资对公司本年度的财务状况和经营成

果不会产生重大影响。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    特此公告

                                                       山东双一科技股份有限公司

                                                                           董事会

                                                               2022 年 04 月 19 日