证券代码：300690               证券简称：双一科技               公告编号：2022-040


                          山东双一科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   一、董事会会议召开情况
 误导性陈述或重大遗漏。


    山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时会议通知于

2022 年 10 月 20 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2022 年

10 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董

事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民

共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，形成以下决议：
    1、审议通过公司《2022 年三季度报告》的议案
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《2022 年三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    2、审议通过公司《投资者权益保护制度》的议案

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 《投

资者权益保护制度》。

    表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件

    第三届董事会第十次临时会议决议。

    特此公告

                                                         山东双一科技股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                 2022 年 10 月 26 日