证券代码：300690                    证券简称：双一科技                    公告编号：2022-044


                            山东双一科技股份有限公司

                           关于部分募投项目延期的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


      山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日，召开第三届

董事会第十一次临时会议以及第三届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司部分

募投项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目 “复合材料应用研发中心项目”延

期至 2023 年 12 月 31 日前完成。现将具体事宜公告如下：

      一、募集资金投资项目概述

      根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票

的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份

有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1734 万股，

每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元；

扣 除 本 次 支 付 的 发 行 费 用 人 民 币 74,326,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到

位情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 3 日出具了大信验字[2017]第 3-00031 号《山东双

一科技股份有限公司验资报告》。

      根据公司已披露的 《山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招

股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于实施

以下募集资金投资项目：

序号                         项目名称                                 募集资金投资金额
  1            机舱罩及大型非金属模具产业化项目                              23,188
  2                复合材料应用研发中心项目                                  5,018
  3            年产十万件车辆用复合材料制品项目                              12,058
  4                        补充流动资金                                      8,000
                               合 计                                         48,264

      二、募投项目变更情况
     公司第三届董事会第六次临时会议、第三届监事会第六次临时会议审议及 2021 年第一

次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》，将“机舱罩

及大型非金属模具产业化项目”的募集资金 7,300 万元用于“复合材料应用研发中心项目”。

     募投项目内部投资结构调整后的具体情况：

序号                       项目名称                        募集资金投资金额
 1             机舱罩及大型非金属模具产业化项目                  15,888
 2                复合材料应用研发中心项目                       12,318
 3             年产十万件车辆用复合材料制品项目                  12,058
 4                       补充流动资金                            8,000
                            合 计                                48,264

     三、募投项目延期的具体情况及主要原因

     “复合材料应用研发中心项目”因置换项目用地，土地使用权证取得时间长等问题导致

建设项目开工时间延期，公司已将该项目达到预定可使用状态日期延长至 2022 年 12 月

31 日。

     2022 年，受项目所在地及周边地区新冠肺炎疫情反复，项目施工人员被封控、隔离等

因素影响导致项目建设成非连续状态，致使工期大幅延长。目前该项目主体已完工，剩余部

分施工工程随着施工人员逐步到位，将陆续完工。因此，公司拟将“复合材料应用研发中心

项目”预定达到可使用状态日期继续延长至 2023 年 12 月 31 日。

     四、部分募投项目延期对公司的影响

     本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不存在变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》

等相关规定。

     本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次

调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健

康发展。

     公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变

化，加强对项目建设进度的监督，使募投项目早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。

     五、履行的相关审议程序及专项意见
    （一）董事会审议情况

    2022 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司部分

募投项目延期的议案》，经全体董事表决，同意公司根据募投项目的实施进度、实际建设情

况等因素对募投项目进行延期。公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取

审慎的态度调整项目预计完成时间，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将公司“复合材料应用研发中心

项目”延期至 2023 年 12 月 31 日前完成。本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东大

会审议。

    （二）监事会审议情况

    2022 年 12 月 26 日，公司第三届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司部分

募投项目延期的议案》。监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募

集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背

景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集

资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目进行延期。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事就本次公司《关于公司部分募投项目延期的议案》进行了审阅，发表如下

独立意见：

    本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目实际进展情况、基于保障募集资专项

使用和募投项目整体效益而作出的审慎决定，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，

不存在损害公司及股东利益的情况；本事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、

法规和规范性文件的相关规定，履行了必要的审批程序。因此，我们同意本次部分募投项目

延期事项。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）认

为： 公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了

同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律

法规。公司本次部分募投项目延期事项不属于变相改变募集资金投向的情况，是根据项目实
施的客观情况做出的调整。因此，本保荐机构同意公司本次部分募投项目延期事项。

    六、备查文件

   1、公司第三届董事会第十一次临时会议决议；

   2、公司第三届监事会第十一次临时会议决议；

   3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见；

   4、保荐机构华泰联合证券出具的《关于山东双一科技股份有限公司部分募投项目延期

的核查意见》。



   特此公告



                                                       山东双一科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                              2022 年 12 月 27 日