山东双一科技股份有限公司

                          2022 年度董事会工作报告
    2022 年，山东双一科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会严格按照《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真

贯彻执行股东大会通过的各项议案，使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化

运作程度不断提升。

    全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效

的工作，保证了公司健康稳定地发展。现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：

    一、2022 年度公司经营情况

    2022 年度，公司实现营业收入 10.31 亿元，比去年同期增长 2.97%，主营业务成本 8.14

亿元，比上年同期增长 14.91%，归属于上市公司股东的净利润 8,192.71 万元，较去年同期

下降 45.55%，扣除非经常性损益后的净利润 8,956.72 万元，较去年同期下降 34.07%。其中，

风电配套类产品（风电机舱罩/轮毂罩和叶片根）收入 3.61 亿元，比去年同期下降 26.8%；

非金属模具类产品收入 5.53 亿元，比去年同期增长 47.37%；车辆部件类产品（含工程机械

/商用车和乘用车）收入 7835 万元，较去年同期下降 27.39%。

    1、风电机舱罩/轮毂罩产品

    受全球风电装机量下降影响和风电行业中标价格下降影响（具体数据详见 2022 年度报

告全文第三节一、报告期内公司所处行业情况），公司风电机舱罩产品 2022 年销售量及销

售收入较去年同期有所下降。报告期内，公司紧跟市场，深度了解客户需求，在客户新机型

开发阶段参与机舱罩/轮毂罩的设计，为客户开发了多种新型号产品，如 16MW 机舱罩产品、

模块化机舱罩产品等，为公司承接大型化风电机舱罩/轮毂罩订单打下坚实基础。

    2、非金属模具类产品

    2021 年以来，风电机组向大兆瓦迭代提速，风机大型化趋势明显。2022 年，风电叶片

普遍换型，大尺寸风电叶片模具产品需求旺盛，公司风电叶片模具产品产销量均较去年同期

大幅增长。报告期内，公司优化模具产品的生产工艺，提高生产效率，提高大尺寸风电叶片

模具的生产能力，为客户供应最大尺寸模具超过 120 米。风电机组的大型化能有效降低风力

发电度电成本，在风电平价时代，风电大型化趋势具有持续性，风电叶片换型的周期有望缩

短。
    3、车辆部件产品

    2022 年，受工程机械板块的影响，公司车辆部件产品收入较去年有所下降。目前公司

车辆部件产品主要有工程机械车辆机舱罩、新能源电动车电池箱上盖、电动大巴车内外饰件

等。在新能源车辆领域公司专注战略客户开发，在巩固维护老客户的同时，大力开发新客户，

同时，深度挖掘客户需求，为客户寻求最适合的生产工艺，进一步补足公司工艺。报告期内，

公司为承接了客户多种新型号产品的开发，有望在短期内实现批量化生产、销售。

    二、2022 年度公司治理相关情况

    1、公司治理的基本情况

    公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构、

规范公司运作程序，建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度。

    报告期内，公司董事会、监事会和高管团队严格按照规范性运作规则和各项内控制度的

规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架内合规运作。

    2、董事会运作情况

    2022 年，公司董事会共召开 4 次，审议议案 24 项，确保了公司经营活动、投资活动的

合法合规对公司相关事项作出决策，程序合法合规，具体如下：

  会议时间              会议届次                           主要内容
                                            审议通过《关于公司 2021 年度总经理工
                                            作报告的议案》、《关于公司 2021 年度
                                            董事会工作报告的议案》、《关于 2021
                                            年度报告全文及摘要的议案》、《关于
                                            公司 2021 年度利润分配预案的议案》、
                                            《关于公司 2021 年度财务决算报告的议
                                            案》、《关于 2021 年度内部控制自我评
                                            价报告的议案》、《关于公司 2021 年度
 2022/4/18    第三届董事会第八次会议        审计报告的议案》、《关于募集资金年
                                            度存放与使用情况的专项报告》、《关
                                            于公司 2022 年度董事、监事、高级管理
                                            人员薪酬方案的议案》、《关于续聘会
                                            计师事务所的议案》、《关于向商业银
                                            行申请综合授信额度的议案》、《关于
                                            2022 年第一季度报告全文》、《关于全
                                            资子公司投资计划的议案》、《关于回
                                            购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
                                             股票的议案》、《关于变更公司注册资
                                             本及修订<公司章程>的议案》、《关于
                                             修订<山东双一科技股份有限公司股东
                                             大会议事规则>的议案》、《关于变更董
                                             事会秘书的议案》、《关于提请公司召
                                             开 2021 年度股东大会的议案》
                                             审议通过《关于 2022 年半年度报告全文
                                             及摘要的议案》、《关于公司募集资金
 2022/8/25     第三届董事会第九次会议
                                             存放与实际使用情况的专项报告的议
                                             案》、《关于变更财务总监的议案》

                                             审议通过《关于 2022 年第三季度报告的
 2022/10/25    第三届董事会第十次临时会议    议案》、《关于<投资者权益保护制度>
                                             的议案》

                                             审议通过《关于部分募投项目延期的议
               第三届董事会第十一次临时会
 2022/12/26                                  案》、《关于继续使用闲置募集资金进
               议
                                             行现金管理的议案》
    3、董事会执行股东大会决议情况

    2022 年，公司共召开股东大会 1 次，董事会严格按照股东大会的授权，勤勉尽责，全

面执行了股东大会决议的全部事项。

    4、专业委员会运行情况

    公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、制度

建设委员会共五个专门委员会。报告期内，上述专门委员会分别召开 0 次、1 次、2 次、 1 次

和 1 次。各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行职责，就定期

报告、内部控制自我评价报告、变更部分高级管理人员、续聘会计师事务所等事项进行了审

查并发表意见，为 2022 年度董事会工作报告董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高

了重大决策的质量。

    5、独立董事履职情况

    公司三名独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大

会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公

司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极

的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

    三、投资者关系管理情况

    报告期内，公司通过多种形式进一步加强与投资者的交流。2022 年 5 月 13 日，公司召

开 2021 年度网上业绩说明会；通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过巨潮资讯网
互动易平台审慎回复投资者问题；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，

便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

    四、董事会 2023 年工作重点

    2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《证

券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉履

行职责，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保公司科

学高效地决策重大事项，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。

进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性，持续提

高公司的经营管理水平和风险防范能力。深耕主业谋创新，立足市场促转型，夯实业务基础，

助力公司高质量发展，努力为公司全体股东争取更多的回报。

                                                         山东双一科技股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                       2023 年 4 月