证券代码：300690                 证券简称：双一科技                公告编号：2023-007


                          山东双一科技股份有限公司

                      关于 2022 年利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议及第三届

监事会第十二次会议于 2023 年 04 月 06 日召开，会议审议通过了《关于公司 2022 年度

利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属于公司股东

的净利润为 81,927,123.96 元，本年度可供股东分配的利润为 594,849,964.16 元。母公司

2022 年 度 实 现 净 利 润 为 103,481,793.13 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

570,949,218.26 元。

    依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》：“上

市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现

超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的

利润分配总额和比例。”因此，截至 2022 年 12 月 31 日公司可供分配利润为人民币

570,949,218.26 元。

    根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《公司章程》

的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利

益，公司 2022 年度利润分配预案如下董事会拟定如下分配预案：

    以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 165,348,919 股为基数，向全体股东每 10 股派发

现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金红利 24,802,337.85 元（含税）。

    本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，在本次利润分配预案披

露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按

照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公现金分红》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策和

股东分红回报规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本次利润分配方案已通过

公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议，公司独立董事对本事项

发表了明确同意的独立意见。公司 2022 年度利润分配预案具备合法性、合规性。

    三、审议程序及相关意见说明

    1、董事会审议情况

    本次利润分配预案的事项已通过公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十二次

会议审议。董事会一致同意将公司 2022 年年度利润分配预案提交公司 2022 年度股东大会审

议。

    2、监事会审议情况

    本次利润分配预案的事项已通过公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第三届监事会第十二次

会议审议。监事会认为：2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章

程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案

具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：利润分配需综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，董事会从公

司及行业实际情况出发提出的 2022 年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《公

司章程》的规定、符合公司股东的利益、符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情

况。因此，独立董事一致同意将该方案提请股东大会审议。

    四、其他说明及风险提示

    本次利润分配方案需经 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请

广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查意见

    1、第三届董事会第十二次会议决议；

    2、第三届监事会第十二次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告
山东双一科技股份有限公司

                   董事会

       2023 年 04 月 07 日