股票代码：300691          股票简称：联合光电           公告编号：2018-062



                   中山联合光电科技股份有限公司

                    关于向全资子公司增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、    本次增资情况概述
            1、为提升中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全
      资子公司中山联合光电制造有限公司（以下简称“联合制造”）的综合竞
      争力，满足其正常生产经营活动的资金需求，提高其业务发展能力，公
      司于 2018 年 11 月 29 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于
      向全资子公司增资的议案》，同意以自有资金 950 万元向联合制造增资，
      本次增资完成后，联合制造注册资本由 50 万元增至 1000 万元。联合制
      造仍为联合光电的全资子公司。
          2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
      业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资在
      董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联
      交易，不构成重大资产重组。
   二、    拟增资标的的基本情况
       公司名称：中山联合光电制造有限公司
       成立日期：2014 年 5 月 7 日
       住所：中山市火炬开发区益围路 10 号四楼 402 室
       法定代表人：龚俊强
       经营范围：生产经营各类光电镜头产品，新型电子元器件制造、图形图
       像识别和处理系统制造及上述产品的售后服务（依法须经批准的项目，


                                     1
           经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    与联合光电的关系：联合制造为联合光电的全资子公司（联合光电持有联合
制造 100%的股权）。
联合制造最近一年又一期的财务会计信息：
                                                                     单位：元
项目                     2017 年 12 月 31 日            2018 年 9 月 30 日
资产总额                   18,814,372.34                  9,238,745.90
负债总额                   17,369,063.24                  7,675,295.57
净资产                      1,445,309.10                  1,563,450.33
                               2017 年                    2018 年 1-9 月
营业收入                   39,706,741.04                 38,048,682.58
净利润                       415,626.72                    118,141.23

注：上述 2017 年度的财务数据已经审计，2018 年 1-9 月数据未经审计。
    三、     出资方式及资金来源
    以货币方式出资，资金为公司自有资金。本次增资后，联合制造注册资本由
50 万元增至 1,000 万元，公司仍持有联合制造 100%的股权。
    四、     本次增资的目的、风险、影响
    本次增资有利于增强联合制造的综合资本实力，满足其正常生产经营活动的
资金需求，加快其业务发展，更好地拓展现有市场和业务，符合公司的长远规划
及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股
东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
    本次对联合制造的增资资金为公司的自有资金，对公司现金流有一定影响。
若增资没有达到预期，将对公司的现金使用效率产生一定影响。
    五、     备查文件
        1、中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                          中山联合光电科技股份有限公司董事会
                                                       2018年11月29日




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