股票代码：300691          股票简称：联合光电             公告编号：2018-064




                   中山联合光电科技股份有限公司

                       关于修改公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 29
日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过
的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，以及《上市公司治理准则》（2018
年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。
    本次对《公司章程》修改的相关条款如下：
         条款                  原章程内容                   修改后内容
                            公司在下列情况下，可以       公司在下列情况下，可以

                        依照法律、行政法规、部门规   依照法律、行政法规、部门规

                        章和本章程的规定，收购本公   章和本章程的规定，收购本公

                        司的股份：                   司的股份：

                            (一)减少公司注册资本；       (一)减少公司注册资本；

      第二十三条            (二)与持有本公司股票         (二)与持有本公司股份

                        的其他公司合并；             的其他公司合并；

                            (三)将股份奖励给本公         (三)将股份用于员工持

                        司职工；                     股计划或者股权激励；

                            (四)股东因对股东大会         (四)股东因对股东大会

                        作出的公司合并、分立决议持   作出的公司合并、分立决议持



                                     1
             异议，要求公司收购其股份        异议，要求公司收购其股份；

             的。                                （五）将股份用于转换公

                    除上述情形外，公司不进   司发行的可转换为股票的公

             行买卖本公司股份的活动。        司债券；

                                                 （六）公司为维护公司价

                                             值及股东权益所必需。

                                                 除上述情形外，公司不进

                                             行买卖本公司股份的活动。

                    公司收购本公司股份，可       公司收购本公司股份，可

             以选择下列方式之一进行：        以选择下列方式之一进行：

                    (一)证券交易所集中竞         (一)证券交易所集中竞

             价交易方式；                    价交易方式；

                    (二)要约方式；               (二)要约方式；

                    (三)中国证监会认可的         (三)中国证监会认可的
第二十四条
             其他方式。                      其他方式。

                                                 公司因本《章程》第二十

                                             三条第（三）项、第（五）项、

                                             第（六）项规定的情形收购公

                                             司股份的，应当通过公开的集

                                             中交易方式进行。

                    公司因本章程第二十三         公司因本章程第二十三

             条第(一)项至第(三)项的原        条第(一)项、第(二)项规定的

             因收购本公司股份的，应当经      情形收购本公司股份的，应当

             股东大会决议。公司依照第二      经股东大会决议。公司因本章

第二十五条   十三条规定收购本公司股份        程第二十三条第（三）项、第

             后，属于第(一)项情形的，应      （五）项、第（六）项规定的

             当自收购之日起 10 日内注        情形收购本公司股份的，经三

             销；属于第(二)项、第(四)        分之二以上董事出席的董事

             项情形的，应当在 6 个月内转     会会议决议。



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                       让或者注销。                      公司依照本章程第二十

                           公司依照第二十三条第      三条第一款规定收购本公司

                       (三)项规定收购的本公司股      股份后，属于第（一）项情形

                       份，将不超过本公司已发行股    的，应当自收购之日起 10 日

                       份总额的 5％；用于收购的资    内注销；属于第（二）项、第

                       金应当从公司的税后利润中      （四）项情形的，应当在 6 个

                       支出；所收购的股份应当 1      月内转让或者注销；属于第

                       年内转让给职工。              （三）、第（五）项、第（六）

                                                     项情形的，公司合计持有的本

                                                     公司股份数不得超过本公司

                                                     以发行股份总额的百分之十，

                                                     并应当在三年内转让或者注

                                                     销。


    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，董事会审议通过后同
意将本议案提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本
议案办理修改《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本次变更内
容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

    特此公告。


                                          中山联合光电科技股份有限公司董事会
                                                       2018年11月29日




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