联合光电：关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告2018-11-30
证券代码： 300691 证券简称： 联合光电 公告编号：2018-065
中山联合光电科技股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年
第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会
2018 年 11 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2018
年第一次临时股东大会的议案》，同意召开 2018 年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》规定。
4.股权登记日：2018 年 12 月 10 日（星期一）。
5.会议召开的时间：现场会议时间：2018 年 12 月 17 日（星期一）下午 15:00
网络投票时间：2018 年 12 月 16 日-2018 年 12 月 17 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 17 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2018 年 12 月 16 日 15:00 至 2018 年 12 月 17 日 15:00 的任意时间。
6.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统
或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7.出席对象：
（1）截至 2018 年 12 月 10 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：广东省中山市火炬开发区益围路 10 号一楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》
上述相关议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 11 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权过半数通过。
三、提案编码（表一）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、现场会议登记方法
1.登记时间：2018 年 12 月 11 日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00
2.登记地点：广东省中山市火炬开发区益围路 10 号中山联合光电科技股份有限公
司办公室
3.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证
券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及证券账户卡复印件。信函或传真须在
2018 年 12 月 11 日 17:00 前送达公司董事会办公室方为有效，信封上请注明“股东大
会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：广东省中山市火炬开发区益围路 10 号中山联合光电科技股份有限公司
董事会办公室；邮编：528437。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1.会议联系方式
会务常设联系人姓名：瞿宗金、徐雁双
电话号码：0760-86130901
传真号码：0760-86138111
电子邮箱：service@union-optech.com
2.本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
七、备查文件
《中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《网络投票的具体操作流程》。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
2018 年 11 月 29 日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席中山联合光电科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
受托人无转委托权。本次委托的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人签字（盖章）：
受托人签字：
委托签署日：
委托人对本次股东大会提案的表决意见
备注
该列
打勾
提案编码 提案名称 的栏 同意 反对 弃权
目可
以投
票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
附件二：
中山联合光电科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个 人 股 东 身 份 证 号码/法 人
股东营业执照号码
股东证券账户卡号
持股数量
联系电话
联系地址
是否委托
受托人姓名
受托人身份证号码
个人股东签字/法人股东盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 12 月 11 日 17:00 前送达、邮寄
或传真方式送达，不接受电话登记。
3、参加现场会议的股东或代理人，请在 2018 年 12 月 17 日 14:30-15:00 之间到达
会议召开的会议室提交股东登记表原件。
附件三：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365691
2.投票简称：联合投票
3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，
同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重
复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 16 日下午 15:00，结束时间为 2018
年 12 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
