证券代码：300691             证券简称：联合光电         公告编号：2020-051



                    中山联合光电科技股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的公告

             本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

          陈述或者重大遗漏。
              一、公司章程拟修订情况
              中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 6 日
          召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，于 2020 年 4 月
          29 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的
          议案》。根据《中山联合光电科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票
          激励计划（草案）》规定，公司应将首次授予的限制性股票总额的 40%及预留授
          予的限制性股票总额的 30%回购注销。本次实施回购注销限制性股票 2,238,336
          股后，公司注册资本由人民币 22,506.4704 万元减少至人民币 22,282.6368 万
          元，总股本将由 225,064,704 股减少至 222,826,368 股。根据公司回购注销情况、
          现行法律法规及其修订、变化以及公司发展需要等情况,为进一步完善与规范公
          司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益,现对《公司章程》中相关条款进行
          修订，修改条款的前后对照表如下：
修订条款                   原文条款内容                             修改后条款内容

                                                       公司注册资本为人民币 22,506.4704 万
 第六条     公司注册资本为人民币 22,506.4704 万元。
                                                       元 22,282.6368 万元。

         本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
第十一条 总经理、董事会秘书、财务负责人、消费镜 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
         头事业部总监。                         责人、消费镜头事业部总监。


            公司股份总数为 22,506.4704 万股，均为人 公司股份总数为 22,506.470422,282.6368
第十九条
            民币普通股。                            万股，均为人民币普通股。




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                                                   股东大会采用网络或其他方式的，应当在
                                                   股东大会通知中明确载明网络或其他方式
           股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 的表决时间及表决程序。股东大会网络或
           东大会通知中明确载明网络或其他方式的表 其他方式投票的开始时间，不得早于现场
           决时间及表决程序。股东大会网络或其他方 股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟
第五十五条 式投票的开始时间，不得早于现场股东大会 于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结
           召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东 束时间不得早于现场股东大会结束当日下
           大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早 午 3:00。股东大会互联网投票系统开始投
           于现场股东大会结束当日下午 3:00。       票的时间为股东大会召开当日上午 9:15，
                                                   结束时间为现场股东大会结束当日下午
                                                   3:00。
           公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
           公司设副总经理，由董事会聘任或解聘。    公司设副总经理，由董事会聘任或解聘。
第一百二十
           公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
  五条
           会秘书、消费镜头事业部总监为公司高级管 事会秘书、消费镜头事业部总监为公司高
           理人员。                                级管理人员。
            其他条款不变。
            二、其他说明
            1、以上修订事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决
        权股份总数的三分之二以上通过。
            2、公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商登记变更有关事项。
            3、上述回购注销限制性股票将导致注册资本减少，公司已于 2020 年 4 月 29
        日召开 2019 年年度股东大会审议通过关于《回购注销部分限制性股票》的议案，
        并于 2020 年 5 月 6 日披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》
        （公告编号：2020-042）。债权人自上述公告披露之日起 45 日内（2020 年 5 月
        6 日至 2020 年 6 月 19 日），有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
        或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程
        序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记。
            4、本次注册资本变更以工商变更登记部门最终核准、登记为准。
            特此公告。


                                                   中山联合光电科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                         二〇二〇年六月一日



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