证券代码：300691              证券简称：联合光电        公告编号：2020-072




            中山联合光电科技股份有限公司
  关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案
                      修订情况说明的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 12 日
召开第二届董事会第十九次会议审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据中国证监会于 2020 年 6 月 12 日发
布实施的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等一系列创业板改
革并试点注册制的相关制度规则，以及深圳证券交易所同步发布的《深圳证券交
易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等配套规则的相关规定，创业板上
市公司非公开发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，2020 年 6 月 23 日，
公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过关于《公司 2020 年度非公开发
行 A 股股票预案（修订稿）》的议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修
订。本次修订系依照前述创业板注册制相关规定所做的修订，未对本次非公开发
行 A 股股票预案进行实质性修改，主要修订情况如下：

           预案章节                    章节内容             修改情况
                                                    根据《创业板上市公司证券发
                                                    行注册管理办法（试行）》相
特别提示                    特别提示
                                                    关规定，更新本次发行已履行
                                                    决策程序、尚待履行审批程序
释义                        释义                    修改“本预案”
                                                    根据《创业板上市公司证券发
第一节 本次非公开发行股票                           行注册管理办法（试行）》相
                            四、发行方案
方案概要                                            关规定，明确本次发行尚待履
                                                    行审批程序
                                                       根据《创业板上市公司证券发
                            八、本次发行方案取得批准
                                                       行注册管理办法（试行）》相
                            的情况及尚需呈报批准的程
                                                       关规定，更新本次发行已履行
                            序
                                                       决策程序、尚待履行审批程序
                                                       根据《创业板上市公司证券发
                                                       行注册管理办法（试行）》相
第三节 附条件生效的股份认   第三节 附条件生效的股份
                                                       关规定，更新了修订后的《附
购协议摘要                  认购协议摘要
                                                       条件生效的股份认购协议》的
                                                       相关内容
                                                       根据《创业板上市公司证券发
第五节 董事会关于本次发行   七、本次非公开发行相关风   行注册管理办法（试行）》相
对公司影响的讨论与分析      险说明                     关规定，明确本次发行尚待履
                                                       行审批程序
                                                       根据《创业板上市公司证券发
第七节 与本次发行相关的董   二、本次非公开发行摊薄即   行注册管理办法（试行）》相
事会声明及承诺事项          期回报及填补措施           关规定，明确本次发行尚待履
                                                       行审批程序

    《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次非公开发行股
票事项尚待获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会
同意注册文件后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。



                                               中山联合光电科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       二〇二〇年六月二十三日