证券代码：300691        证券简称：联合光电             公告编号：2020-080




         中山联合光电科技股份有限公司
   第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十一次会议通知于 2020 年 7 月 3 日以电子邮件的方式送达至各位董事，并
抄送至各位监事及高级管理人员。
    （二）公司于 2020 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十一
次会议，本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    （三）本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。
    （四）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决
议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金》的议案。
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体的详情请见与本公
告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-082）。




                                    1
    三、备查文件
   （一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；
   （二）独立董事关于《部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金》的独立意见。


   特此公告。



                                        中山联合光电科技股份有限公司
                                                   董事会
                                                二〇二〇年七月六日




                                 2