证券代码：300691          证券简称：联合光电             公告编号：2021-002




          中山联合光电科技股份有限公司
   第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十六次会议通知于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件的方式送达至各位董事，并
抄送至各位监事和高级管理人员。
    （二）公司于 2021 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十六
次会议，本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    （三）本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。
    （四）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《向激励对象授
予 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益》的议案。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授
权，公司董事会认为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的授予条
件已经成就，不存在不能授予股票期权及限制性股票或者不得成为激励对象的情
形，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意公司 2020 年股票期权与限制
性股票激励计划预留权益的授予日为 2021 年 1 月 25 日，并同意按照 2020 年股


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票期权与限制性股票激励计划的规定向符合条件的 30 名激励对象授予 135 万份
股票期权，向符合条件的 16 名激励对象授予 45 万股限制性股票。
    具体的详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于向激励对象授予 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益
的公告》（公告编号：2021-004）。
    公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见，监事会发表了核实意见。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《参与投资广东联电
股权投资合伙企业（有限合伙）》的议案。
    具体的详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于参与投资广东联电股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告
编号：2021-005）。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                          中山联合光电科技股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二一年一月二十五日




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