中山联合光电科技股份有限公司                                 独立董事意见



 独立董事关于第二届董事会第二十七次会
                 议相关事项的独立意见
    中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 1 日召

开了第二届董事会第二十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件

及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们在仔

细审阅了本次会议的关于《提名第三届董事会董事候选人》的议案及相关材料后，

本着实事求是、勤勉尽责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司董事会提

名董事候选人事项,发表如下独立意见：

    一、龚俊强先生、邱盛平先生、王志伟先生、李成斌先生为公司非独立董事，

梁士伦先生、周建英先生、吴建初先生公司独立董事的任职资格合法。经审阅相

关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监

会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。

    二、相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司

章程》等的有关规定。

    三、经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事、

独立董事的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

    综上，我们同意将上述人员作为公司第三届董事会董事候选人提交公司

2021 年第 1 次临时股东大会选举。




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（此页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会

第二十七次会议相关事项的独立意见》签名页。）



                                          中山联合光电科技股份有限公司

                                                        独立董事




                                               王晋疆




                                               刘麟放




                                               江绍基




                                                   二〇二一年三月一日




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