证券代码：300691                证券简称：联合光电                公告编号：2021-056




               中山联合光电科技股份有限公司
           第三届董事会第 1 次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 1 次临时
会议通知于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给各位监事及高
级管理人员。
    2、公司于 2021 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第 1 次临时会议。
本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    3、本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。
    4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法
律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过关于制定《外汇套期保
值业务管理制度》的议案。
    具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《外
汇套期保值业务管理制度》。
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过关于《开展外汇套期保
值业务》的议案。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公



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告编号：2021-058）。
    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了关于《延长公司向
特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期》的议案。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，具体
内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于延长
公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2021-059）。
     4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了关于《择期召开股
东大会》的议案。
     鉴于公司第三届董事会第 1 次临时会议审议的相关议案需提交股东大会审议，公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》以及《公司章程》等相关规定，将择期召开股东大会。
     三、备查文件
     公司第三届董事会第 1 次临时会议决议。


     特此公告。




                                                  中山联合光电科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二〇二一年五月二十四日




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