证券代码：300691               证券简称：联合光电                 公告编号：2021-057




             中山联合光电科技股份有限公司
           第三届监事会第 1 次临时会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 1 次临时会
议通知于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件的方式送达给各位监事。
    2、公司于 2021 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开第三届监事会第 1 次临时会议。
本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    3、本次监事会会议由监事会主席潘华女士主持。
    4、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法
律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《延长公司向特定对象发行股
票股东大会决议和授权有效期》的议案。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，
具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于
延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》公告编号：2021-059）。
     三、备查文件
     公司第三届监事会第 1 次临时会议决议。


     特此公告。
                                                     中山联合光电科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          二〇二一年五月二十四日

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