证券代码：300691                证券简称：联合光电                 公告编号：2021-059



       中山联合光电科技股份有限公司
   关于延长公司向特定对象发行股票股东大会
           决议和授权有效期的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。



    中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日召开的 2020
年第 1 次临时股东大会审议通过了关于《公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案》的议
案、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜》的议案
等。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期（以下简称“决议和
授权有效期”）为公司 2020 年第 1 次临时股东大会审议通过之日起十二个月，决议和授权
有效期将于 2021 年 6 月 28 日届满。
    鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的决议和授权有效期即将届满，为确保本次向
特定对象发行 A 股股票的顺利推进，公司于 2021 年 5 月 24 日召开第三届董事会第 1 次临
时会议、第三届监事会第 1 次临时会议，审议通过关于《延长公司向特定对象发行股票股
东大会决议和授权有效期》的议案，同意提请股东大会审议批准向特定对象发行 A 股股票
相关决议和授权有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2022 年 6 月 28 日）。公司独
立董事对上述事项发表了同意的独立意见。相关决议和授权有效期延长事项尚需提交公司
股东大会审议。


    特此公告。


                                                      中山联合光电科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          二〇二一年五月二十四日




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