证券代码：300691                  证券简称：联合光电                公告编号：2021-084




             中山联合光电科技股份有限公司
           2021 年第 3 次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）下午 3:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9
月 9 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 9 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司一楼会议室。
    3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。
    5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。
    6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东及股东授权代表出席总体情况
    本次会议没有股东委托公司独立董事梁士伦先生进行投票。出席本次股东大会现场会议

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及网络投票的股东及股东代表共 22 人，代表有表决权的股份数额 80,325,872 股，占公司总
股份数的 35.7497％。
    2、现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表本公司股份数共 52,517,324
股，占本公司有表决权股份总数的 23.3733％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 18 人，代表本公司股份数共 27,808,548 股，占本公司
有表决权股份总数的 12.3764％。
    4、中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）和股东授权代表共 18 人，代表有表决权股份 7,660,656
股，占公司有表决权股份总数的 3.4094％。
    5、公司独立董事梁士伦先生、吴建初先生、董事总经理李成斌先生、监事张旺华女士
和副总经理肖明志先生由于工作原因未能出席本次股东大会，已向董事会提交请假条，其余
董事、监事、高管及董事会秘书均现场出席本次股东大会。公司聘请的律师参与本次股东大
会并出具法律意见。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议
案：
    （一）审议关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。
    总体表决情况：
    同意 80,308,092 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9779％；
    反对 17,780 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0221％；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 7,642,876 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.7679％；
    反对 17,780 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.2321％；
    弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0000％。
    表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东未
出席本次会议，议案审议通过。
    （二）审议关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
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    总体表决情况：
    同意 80,308,092 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9779％；
    反对 17,780 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0221％；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 7,642,876 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.7679％；
    反对 17,780 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.2321％；
    弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0000％。
    表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关
联股东未出席本次会议，议案审议通过。
    （三）审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关
事项》的议案。
    总体表决情况：
    同意 80,308,092 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9779％；
    反对 17,780 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0221％；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 7,642,876 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.7679％；
    反对 17,780 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.2321％；
    弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0000％。
    表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关
联股东未出席本次会议，议案审议通过。
    （四）审议关于《公司补选第三届监事会非职工代表监事》的议案。
    总体表决情况：
    同意 80,318,792 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9912％；
    反对 7,080 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0088％；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 7,653,576 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.9076％；
    反对 7,080 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0924％；
    弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0000％。
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    表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案
审议通过，黄棣煊女士当选为第三届监事会非职工代表监事。
    （五）审议关于修订《公司章程》的议案。
    总体表决情况：
    同意 80,318,792 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9912％；
    反对 7,080 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0088％；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 7,653,576 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.9076％；
    反对 7,080 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0924％；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％。
    表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，议
案审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
    （二）律师：常宝、廖敏
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集
人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以
及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）联合光电 2021 年第 3 次临时股东大会决议；
    （二）联合光电 2021 年第 3 次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                                       中山联合光电科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             二〇二一年九月九日




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