证券代码：300691                证券简称：联合光电                公告编号：2021-112




               中山联合光电科技股份有限公司
               2021 年第 4 次临时股东大会决议

    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 3:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12
月 20 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 20 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司一楼会议室。
    3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。
    5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。
    6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东及股东授权代表出席总体情况
    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表有表决权的股
份数额 107,056,902 股，占公司总股份数的 47.4626％。
    2、现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表本公司股份数共 52,506,624

                                          1
股，占本公司有表决权股份总数的 23.2783%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 13 人，代表本公司股份数共 54,550,278 股，占本公司
有表决权股份总数的 24.1843％。
    4、中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）和股东授权代表共 11 人，代表有表决权股份
19,076,230 股，占公司有表决权股份总数的 8.4573％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 19,076,230 股，占上市公司总股份的 8.4573％。
    5、由于受到疫情的影响，董事王志伟先生，独立董事周建英先生、吴建初先生以网络
视频的方式参加本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均现场出席本次股东大会。全
体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议了以下议案：
    （一）关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计
机构及内控审计机构》的议案。
    总体表决情况：
    同意 107,056,902 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 19,076,230 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％。
    表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案
审议通过。
    （二）关于修订《公司章程》的议案。
    总体表决情况：
    同意 107,056,902 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％；
                                         2
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 19,076,230 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％。
    表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案
审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
    （二）律师：常宝、李运
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集
人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以
及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）联合光电 2021 年第 4 次临时股东大会决议；
    （二）联合光电 2021 年第 4 次临时股东大会法律意见书。


                                                       中山联合光电科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                            二〇二一年十二月二十日




                                        3