证券代码：300691                证券简称：联合光电                 公告编号：2021-121




               中山联合光电科技股份有限公司
           第三届监事会第 3 次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    （一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 3 次临
时会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件的方式送达给各位监事。
    （二）公司于 2022 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开第三届监事会第 3 次临时会议。
本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    （三）本次监事会会议由监事会主席潘华女士主持。
    （四）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《使用募集资金向全资子公司
增资以实施募投项目》的议案。
    经审议，监事会同意公司使用募集资金 39,215.49 万元向全资子公司中山联合光电显
示技术有限公司（以下简称“显示技术”）增资（其中 39,000.00 万元计入注册资本，215.49
万元计入资本公积），用于募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”的实施。本次
增资完成后，显示技术的注册资本由人民币 3,000.00 万元增加至人民币 42,000.00 万元，
公司仍持有显示技术 100%股权。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机
构出具了核查意见。
    具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-122）。
     三、备查文件
     公司第三届监事会第 3 次临时会议决议。

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特此公告。


                 中山联合光电科技股份有限公司
                             监事会
                       二〇二二年一月五日




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