证券代码：300691                 证券简称：联合光电                公告编号：2022-011




               中山联合光电科技股份有限公司
           第三届董事会第 5 次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 5 次临
时会议通知于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给各位监事及
高级管理人员。
    （二）公司于 2022 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第 5 次临时会议。
本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    （三）本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。
    （四）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《减持铁大科技部分股份》的
议案。
    具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于减持铁大科技部分股份的公告》（公告编号：2022-012）。
    三、备查文件
    公司第三届董事会第 5 次临时会议决议。
    特此公告。


                                                       中山联合光电科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           二〇二二年三月二十一日