证券代码：300691            证券简称：联合光电           公告编号：2022-014



        中山联合光电科技股份有限公司
        第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给
各位监事及高级管理人员。
    2、公司于 2022 年 4 月 23 日以现场及通讯表决的方式在中山市火炬开发区
益围路 10 号公司四楼会议室召开第三届董事会第五次会议。本次董事会会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。
    3、本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均
列席了本次董事会。
    4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过关于《2021 年
度董事会工作报告》的议案。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021 年年度股东大会会议
资料》。
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过关于《2021 年
度总经理工作报告》的议案。
    公司董事会认真听取了李成斌总经理代表公司经营管理层所作的工作报告，
认为 2021 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会审议的各项决议，
认为该报告真实、客观地反映了 2021 年度公司经营管理层落实董事会各项决议、
生产经营情况等方面的工作成果。
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    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了关于《2021
年度财务决算报告》的议案。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021 年年度股东大会会议
资料》。
     4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了关于《2021
年年度报告》及摘要的议案。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021 年年度报告摘要》（公
告编号：2022-016）及《2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-017）。
     5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了关于《2021
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。
     本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。公司 2021 年度利润分配方案
经 2021 年年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月
内实施。公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本
公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2021 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-018）。
     6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了关于《2021
年度内部控制自我评价报告》的议案。
     公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公
告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021 年度内部控
制自我评价报告》。
     7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了关于《2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
     公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公
告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021 年度募集资
金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。
     8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了关于《2021
年度计提资产减值准备》的议案。
     公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公

                                     2
告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2021 年度计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-019）。
     9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2022 年度财务
预算报告》的议案。
     本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021 年年度股东大会会议
资料》。
     10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《公司 2022 年
度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保》的议案。
     本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，公司独立董事对本议案事项发
表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司 2022 年度向银行等金融机构申请
授信额度及为全资子公司提供担保》（公告编号：2022-020）。
     11、以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2022 年度董
事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案》的议案。公司全体董事对本议案回
避表决。
     公司独立董事对本议案事项发表了同意独立意见。鉴于本议案涉及全体董
事、监事的薪酬与津贴，根据《公司章程》等有关规定，本议案直接提交股东大
会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《2021 年年度股东大会会议资料》。
     12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《以自有闲置
资金进行委托理财》的议案。
     公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公
告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以自有闲置
资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-021）。
     13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2022 年第一
季度报告》的议案。
     具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《2022 年第一季度报告全文》（公告编号：2022-022）。
     14、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《开展外汇套

                                   3
期保值业务》的议案。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司于同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于开展外汇套期保
值业务的公告》（公告编号：2022-023）。
     15、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《回购注销部
分限制性股票》的议案，关联董事李成斌先生对本议案回避表决。
     本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，公司独立董事对本议案事项发
表了同意独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》
（公告编号：2022-024）。
     16、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《注销部分股
票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案，关联董事李成斌先生对本议案
回避表决。
     公司独立董事对本议案事项发表了同意独立意见。具体详情请见与本公告
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于注销部分股票
期权及作废部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。
     17、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2020 年股票
期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限
售条件成就》的议案，关联董事李成斌先生对本议案回避表决。
     公司独立董事对本议案事项发表了同意独立意见。具体详情请见与本公告
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2020 年股票期
权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售
条件成就的公告》（公告编号：2022-026）。
     18、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2020 年股票
期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限
售条件成就》的议案，关联董事李成斌先生对本议案回避表决。
     公司独立董事对本议案事项发表了同意独立意见。具体详情请见与本公告
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2020 年股票期
权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售
条件成就的公告》（公告编号：2022-027）。

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     19、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2021 年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案，
关联董事李成斌先生对本议案回避表决。
     公司独立董事对本议案事项发表了同意独立意见。具体详情请见与本公告
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2021 年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告
编号：2022-028）。
     20、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2021 年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就》的议案，关联董事
李成斌先生对本议案回避表决。
     公司独立董事对本议案事项发表了同意独立意见。具体详情请见与本公告
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2021 年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：
2022-029）。
     21、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《公司章
程》的议案。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议, 具体详情请见与本公告
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2022-030）。
     22、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《股东大
会议事规则》的议案。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议, 具体详情请见与本公告
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订<股东大会
议事规则>的公告》（公告编号：2022-031）。
     23、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《董事会
审计委员会工作细则》的议案。
     具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的公告》 公告编号：2022-032）。
     24、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《董事会
秘书工作细则》的议案。

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     具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于修订<董事会秘书工作细则>的公告》（公告编号：2022-033）。
     25、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《独立董
事工作制度》的议案。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订<独立董事工
作制度>的公告》（公告编号：2022-034）。
     26、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《对外担
保管理制度》的议案。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订<对外担保管
理制度>的公告》（公告编号：2022-035）。
     27、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《关联交
易决策制度》的议案。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订<关联交易决
策制度>的公告》（公告编号：2022-036）。
     28、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《信息披
露管理制度》的议案。
     具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于修订<信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2022-037）。
     29、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《内部审
计管理制度》的议案。
     具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于修订<内部审计管理制度>的公告》（公告编号：2022-038）。
     30、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《投资者
关系管理制度》的议案。
     具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于修订<投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2022-039）。
     31、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《募集资

                                  6
金管理制度》的议案。
     具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于修订<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2022-040）。
     32、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《内幕信
息知情人管理制度》的议案。
     具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的公告》（公告编号：2022-041）。
     33、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《董事、
监事及高级管理人员薪酬制度》的议案。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议, 具体详情请见与本公告
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订<董事、监
事及高级管理人员薪酬制度>的公告》（公告编号：2022-042）。
     34、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《召开 2021 年年度
股东大会通知》的议案。
     公司拟于 2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 2:00 在中山市火炬开发区益围
路 10 号公司四楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会，具体详情请见与本公告
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。
    三、独立董事向董事会汇报《2021 年度独立董事述职报告》
    四、备查文件
    公司第三届董事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                           中山联合光电科技股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇二二年四月二十三日




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