证券代码：300691             证券简称：联合光电                公告编号：2022-042



         中山联合光电科技股份有限公司
     关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬
                   制度》的公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
     陈述或者重大遗漏。


           中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理
     准则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
     券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市
     公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法
     规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，于 2022 年 4 月 23
     日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于修订《董事、监事及高级管理人
     员薪酬制度》的议案。公司对《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》部分条款
     进行相应修订，具体修订条款的前后对照表公告如下：
                 修订前条款内容                                  修改后条款内容
                                               董事、监事报酬事项由股东大会决定。在董事会或者薪酬与
                                               考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
新增条款                                       应当回避。
                                               高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东大
                                               会说明，并予以充分披露。

           除上述修订条款外，《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》其他条款保持
     不变。《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的修订事项尚需提交 2021 年年
     度股东大会审议。
           特此公告。


                                                       中山联合光电科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            二〇二二年四月二十三日



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