证券代码：300691                  证券简称：联合光电                  公告编号：2022-031



               中山联合光电科技股份有限公司
           关于修订《股东大会议事规则》的公告
           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
       陈述或者重大遗漏。


           中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
       国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法
       律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，于 2022 年
       4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于修订《股东大会议事规
       则》的议案。公司对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订，具体修订条
       款的前后对照表公告如下：
                   修订前条款内容                                         修改后条款内容

第四条 ……公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 第四条 ……公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当
报告深圳证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。        报告广东证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。

第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通 第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应书面通
知董事会。同时向深圳证监局和深圳证券交易所备案。        知董事会。同时向广东证监局和深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会 十。
决议公告时，向深圳证监局和深圳证券交易所提交有关证明 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会
材料。                                                  决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。
                                                        第十六条 ……（四）有权出席股东大会股东的股权登记日。
                                                        股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于两个工作日
第十六条 ……（四）有权出席股东大会股东的股权登记日。且不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更；
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。……存在股东需在股东大会上回避表决或者承诺放弃表决
股权登记日一旦确认，不得变更；                          权情形的，召集人应当在股东大会通知中明确披露相关情
……                                                    况，援引披露股东需回避表决或者承诺放弃表决权理由的
                                                        相关公告，同时应当就该等股东可否接受其他股东委托进
                                                        行投票作出说明，并进行特别提示。
第二十条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股
                                                        第二十条 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他
东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表
                                                        方式的表决时间以及表决程序。
决程序。
                                                        股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股
                                                        东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召
东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开
                                                        开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束
当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当
                                                        当日下午 3:00。
日下午 3:00。
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第三十条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最 第三十条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最
终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作 终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作
出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终 出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终
止本次股东大会，并及时公告。同时召集人应当向深圳证监 止本次股东大会，并及时公告。同时召集人应当向广东证监
局及深圳证券交易所报告。                                局及深圳证券交易所报告。
                                                        第三十三条 ……（二）公司的分立、分拆、合并、解散和
第三十三条 ……（二）公司的分立、合并、解散和清算……
                                                        清算……
                                                        第三十四条 ……股东买入公司有表决权的股份违反《证
                                                        券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比
                                                        例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，
第三十四条 ……公司董事会、独立董事可以公开征集股东 且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立
权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。          的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票
                                                        权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
                                                        偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公
                                                        司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
                                                        第三十五条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东
                                                        不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入
                                                        有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联
                                                        股东的表决情况。
                                                        股东大会有关联关系的股东的回避和表决程序如下：
                                                        （一）股东大会审议的某一事项与某股东存在关联关系，
                                                        该关联股东应当在股东大会召开前向董事会详细披露其关
第三十五条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东 联关系；
不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入 （二）股东大会在审议关联交易事项时，会议主持人宣布
有效表决总数。                                          有关联关系的股东与关联交易事项的关联关系；会议主持
                                                        人明确宣布关联股东回避，而由非关联股东对关联交易事
                                                        项进行审议表决；
                                                        （三）关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决
                                                        权的股份数的二分之一以上通过；
                                                        （四）关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信
                                                        息披露或回避的，股东大会有权撤销有关该关联交易事项
                                                        的一切决议。
第三十七条 ……股东大会就选举董事、监事进行表决时，第三十七条 ……股东大会就选举董事、监事进行表决时，
根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，实行累积投 根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累
票制。                                                  积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例
……单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可在 在百分之三十及以上的公司，应当采用累积投票制。
股东大会召开前提出董事、监事候选人人选。控股股东对公 ……控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循
司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和《公 法律、法规和《公司章程》规定的条件和程序。控股股东提
司章程》规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候 名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督
选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不 能力。控股股东不得对公司董事、监事人选履行任何批准手
得对公司董事、监事人选履行任何批准手续……              续……



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第四十七条 ……出席会议的董事、董事会秘书、召集人或 第四十七条 ……出席会议的董事、监事、董事会秘书、召
其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记 集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证
录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股 东 会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席
的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的 股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情
有效资料一并保存，保存期限为 10 年。                况的有效资料一并保存，保存期限为十年。

          除上述条款外，公司《股东大会议事规则》其他内容保持不变。《股东大会
     议事规则》的修订事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
          特此公告。


                                                             中山联合光电科技股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  二〇二二年四月二十三日




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