证券代码：300691                 证券简称：联合光电                公告编号：2022-056




              中山联合光电科技股份有限公司
           第三届董事会第 8 次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 8 次临
时会议通知于 2022 年 7 月 7 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给各位监事及
高级管理人员。
    （二）公司于 2022 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第 8 次临时会议。
本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    （三）本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。
    （四）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《调整 2020 年股票期
权与限制性股票激励计划相关事项》的议案。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。根据公
司 2020 年第二次临时股东大会的授权，本议案属于股东大会对董事会授权范围内的事项，
无需再次提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计
划相关事项的公告》（公告编号：2022-058）。
    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《调整 2021 年限制性



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股票激励计划相关事项》的议案。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。根据公
司 2021 年第 3 次临时股东大会的授权，本议案属于股东大会对董事会授权范围内的事项，
无需再次提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项
的公告》（公告编号：2022-059）。
    （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《向激励对象授予 2021
年限制性股票激励计划预留权益》的议案。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《中山联合光电科技股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2021 年第 3 次临时股东大会的授权，公
司董事会认为 2021 年限制性股票激励计划规定的预留权益授予条件均已满足，同意 2022
年 7 月 11 日为预留授予日，向符合条件的 1 名激励对象授予第一类限制性股票 9.40 万股；
向符合条件的 24 名激励对象授予第二类限制性股票 45.00 万股。第一类限制性股票及第
二类限制性股票的授予价格均为 7.16 元/股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激
励计划预留权益的公告》（公告编号：2022-060）。
    本次授予事项在公司 2021 年第 3 次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交
公司股东大会审议。
    （四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《拟与专业投资机构合
作投资暨关联交易》的议案，关联董事王志伟先生对本议案回避表决。
    为了进一步提升公司综合竞争力和盈利能力、把握战略合作机会，公司董事会同意公
司作为有限合伙人，使用自有资金 1,000 万元，认缴深圳市华山科创天使投资合伙企业（有
限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准）的份额（以下简称“本次投资”），
拟合作方为专业投资机构前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司深圳市天使投资引导基
金有限公司、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）、天津仁爱信悦企业
管理有限公司、潍坊清寰咨询中心（有限合伙）、董国云。
    由于公司董事王志伟(WANG ZHIWEI)先生任前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司




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法人代表、总经理、执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
等相关规定，本次投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情况。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司本次投资暨关联交
易在董事会审批权限内，无需经过股东大会审批。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构发表了专项
核查意见。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-061）。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第 8 次临时会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第 8 次临时会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第 8 次临时会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                 中山联合光电科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二〇二二年七月十一日




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