证券代码：300691                 证券简称：联合光电                  公告编号：2022-065



        关于向特定对象发行股票部分募集资金
                专户注销完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律的规定，
于 2022 年 1 月 17 日以募集资金偿还银行贷款 7,500 万元，具体详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金使用进展情况的公告》（公告编号：
2022-007）。
    近日，公司已将向特定对象发行股票中关于“偿还银行贷款”的节余募集资金转入公
司基本账户用于永久性补充流动资金，并已完成相关募集资金专户的注销手续，现将具体
情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26 号）核准，同意公司向特定对象发行 A
股 股 票 39,223,781 股 ， 发 行 价 格 为 12.11 元 / 股 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
474,999,987.91 元，扣除本次发行费用人民币 7,845,142.24 元（不含增值税），实际募
集资金净额为人民币 467,154,845.67 元。2021 年 12 月 14 日认购资金验资完成后，保荐
机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）在扣除相关费用后向发行人指定账
户划转了认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行
了审验，并于 2021 年 12 月 15 日出具了验资报告（XYZH/2021SZAA20355 号）。募集资金
到账后，公司及其全资子公司中山联合光电显示技术有限公司对募集资金进行了专户存
储，并与保荐机构安信证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金存放与管理情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
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 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司设立了募集资金专
 项账户。公司及其全资子公司中山联合光电显示技术有限公司、安信证券分别与兴业银行
 股份有限公司中山分行、东莞银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协
 议》。募集资金专项账户开立情况如下：
   项目名称        募集资金（元）   募集资金开户银行       银行账号               备注
新型显示和智能穿                    兴业银行股份有限
                   392,154,845.67                      396000100100705361      项目尚未结项
戴产品智造项目                      公司中山分行
                                    东莞银行股份有限
 偿还银行贷款      75,000,000.00                        549000014304197          本次销户
                                    公司中山分行
     合计          467,154,845.67           —                —                   —
      三、本次注销募集资金专户情况
      公司向特定对象发行股票中关于“偿还银行贷款”募集资金已使用完毕，该募集资金
 专项账户不再使用，为了方便账户管理，公司将“偿还银行贷款”对应账户（东莞银行股
 份有限公司中山分行）中的余额（含利息收入）划入公司自有资金账户。根据《深圳证券
 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2022 年）》的相关规
 定，可以豁免履行董事会、股东大审议程序。
      截止本公告日，公司已完成了该募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构安信证券
 及东莞银行股份有限公司中山分行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。
      四、备查文件
      《撤销单位账户申请书》


      特此公告。




                                                        中山联合光电科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          二〇二二年七月二十五日




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