证券代码：300691                证券简称：联合光电                 公告编号：2022-074




              中山联合光电科技股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达给各位监事。
    2、公司于 2022 年 8 月 26 日在中山市火炬开发区益围路 10 号公司一楼会议室召开第
三届监事会第六次会议。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    3、本次监事会会议由监事会主席潘华女士主持。
    4、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法
律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2022 年半年度报告》及
摘要的议案。
    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《中山联合光电科技股份有限公司 2022
年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-075）及《2022 年半年度报告全文》（公
告编号：2022-076）。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2022 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》的议案。

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    经认真审核，监事会认为：董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况。公司 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年半年度募集资金存放及使用情
况的专项报告》（公告编号：2022-077）。
   三、备查文件

    公司第三届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                                  中山联合光电科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                      二〇二二年八月二十六日




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