证券代码：300691            证券简称：联合光电           公告编号：2022-073



        中山联合光电科技股份有限公司
        第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给
各位监事及高级管理人员。
    2、公司于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在中山市火炬开发
区益围路 10 号公司四楼会议室召开第三届董事会第六次会议。本次董事会会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    3、本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均
列席了本次董事会。
    4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了关于《2022
年半年度报告》及摘要的议案。
    具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-075）及《2022 年半年度
报告全文》（公告编号：2022-076）。
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了关于《2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年半年度募集
资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-077）。


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三、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议。


特此公告。


                                   中山联合光电科技股份有限公司
                                              董事会
                                      二〇二二年八月二十六日




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