证券代码：300691               证券简称：联合光电                 公告编号：2022-084




             中山联合光电科技股份有限公司
           第三届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    （一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议通知于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件的方式送达给各位监事。
    （二）公司于 2022 年 10 月 21 日以现场表决方式召开第三届监事会第七次会议。本
次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    （三）本次监事会会议由监事会主席潘华女士主持。
    （四）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2022 年第三季度报告》
的议案。
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行
政法规及中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-085）。
    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《全资子公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理》的议案。
    经审议，监事会同意全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称“显示技
术”）使用不超过人民币 33,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买
安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构

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性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为自第三届董事会第
七次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，
期满后归还至显示技术募集资金专项账户。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意
见；保荐机构出具了核查意见。
    具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-086）。
     三、备查文件
     公司第三届监事会第七次会议决议。
     特此公告。


                                                  中山联合光电科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                     二〇二二年十月二十一日




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