证券代码：300691                 证券简称：联合光电                公告编号：2022-094



           中山联合光电科技股份有限公司
        2022 年第 1 次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 3:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年
11 月 16 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 16 日（星期三）上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司一楼会议室。
    3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。
    5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。
    6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东及股东授权代表出席总体情况
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 143,875,560 股，占公司总股份的
53.7109%。


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    2、现场会议出席情况
    出 席 本次 现场 会 议的 股东 及股 东 授权 委托 代表 共 3 人 ，代 表 公司 股份 数 共
91,730,405 股，占公司有表决权股份总数的 34.2443%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 52,145,155 股，占公司总股份的 19.4666%。
    4、中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）和股东授权代表共 10 人，代表有表决权股份
18,132,607 股，占公司有表决权股份总数的 6.7692%。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。
    通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 18,132,607 股，占公司股份总数 6.7692%。
    5、由于受到疫情的影响，董事邱盛平先生、王志伟先生，独立董事周建英先生、吴
建初先生以网络视频的方式参加本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均现场出席
本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法
律意见。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议
案：
    审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案。
    总体表决情况：
    同意 143,865,560 股，占出席会议表决权股份数的 99.9931%；
    反对 10,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.0069%；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    其中，中小股东总体表决情况：
    同意 18,122,607 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.9449%；
    反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0551%；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
    表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议
案审议通过。
    三、律师出具的法律意见


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    （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
    （二）律师：李运、段青兰
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文
件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）2022 年第 1 次临时股东大会决议；
    （二）2022 年第 1 次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。


                                                   中山联合光电科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二〇二二年十一月十六日




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