证券代码：300691                证券简称：联合光电                 公告编号：2022-096




               中山联合光电科技股份有限公司
           第三届监事会第 6 次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    （一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 6 次临
时会议通知于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件的方式送达给各位监事。
    （二）公司于 2022 年 11 月 22 日以现场方式召开第三届监事会第 6 次临时会议。本
次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    （三）本次监事会会议由监事会主席潘华女士主持。
    （四）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《全资子公司实施增资扩股并
引入员工持股平台》的议案。
    监事会认为：本次交易能促进公司智能驾驶产业的发展，进一步提升公司全资子公司
中山联合汽车技术有限公司（以下简称“联合汽车”）的组织活力和竞争能力，充分调动
核心骨干员工的积极性，推进核心骨干员工与公司共同成长和发展。本次交易决策程序符
合《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次公司全资子联合汽车增资扩股并引入
员工持股平台的事项。
    具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台的公告》（公告编号：2022-097）。
    三、备查文件

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公司第三届监事会第 6 次临时会议决议。


特此公告。


                                        中山联合光电科技股份有限公司
                                                   监事会
                                          二〇二二年十一月二十二日




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