证券代码：300691            证券简称：联合光电          公告编号：2022-104



      中山联合光电科技股份有限公司
  第三届董事会第 12 次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
12 次临时会议通知于 2022 年 12 月 26 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并
抄送给各位监事及高级管理人员。
    2、公司于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第 12 次
临时会议。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事均以通讯表
决方式出席会议。
    3、本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均
列席了本次董事会。
    4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《注销部分股票期权
及作废部分第二类限制性股票》的议案，关联董事李成斌先生对本议案回避表
决。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意独立意见。具体详情请见与本公告同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于注销部分股票期
权及作废部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-106）。
    三、备查文件
    公司第三届董事会第 12 次临时会议决议。
    特此公告。
                                              中山联合光电科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                 二〇二二年十二月二十九日