证券代码：300692             证券简称：中环环保           公告编号：2022-024

                   安徽中环环保科技股份有限公司

               关于 2021 年年度股东大会取消部分议案

          暨召开公司 2021 年年度股东大会通知的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：基于相关风险及减少关联交易的考虑，取消《关于子公司开设向不

特定对象发行可转债募集资金专项账户存款暨关联交易的议案》，由于子公司尚未

在关联银行开设募集资金专项账户或签订相关监管协议，因此本次交易的终止对公

司没有实质性影响，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。



    安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日召开

第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2022 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于取消 2021

年年度股东大会部分议案的议案》，具体情况如下：

    （一）取消部分议案的情况说明

    1、取消议案的情况

    取消《关于子公司开设向不特定对象发行可转债募集资金专项账户存款暨关联交

易的议案》。

    2、取消以上议案的原因

    公司董事会经审慎研究，基于相关风险及减少关联交易的考虑，同意终止本次交

易。由于子公司尚未在关联银行开设募集资金专项账户或签订相关监管协议，因此本

次交易的终止对公司没有实质性影响，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。

    2022 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于终止子公司
开设向不特定对象发行可转债募集资金专项账户存款暨关联交易的议案》、《关于取

消 2021 年年度股东大会部分议案的议案》，决定取消原定提交 2021 年年度股东大会

审议的《关于子公司开设向不特定对象发行可转债募集资金专项账户存款暨关联交易

的议案》。除上述内容外，公司 2021 年年度股东大会的召开时间、召开地点、股权

登记日等其他事项不变。取消议案的程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章

程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。

    （二）更新后 2021 年年度股东大会的相关事项

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会

第八次会议审议决定召开。

    3、会议召开的合法、合规性：

    本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开日期、时间：

    现场会议召开时间：2022 年 3 月 23 日（星期三）下午 14:00。

    网络投票时间：

    通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 23 日的交易时间，

9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 23 日（现场会议

召开日），9:15—15:00。

    5、会议的召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。

    （1）现场投票：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东

提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易

所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决

权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 17 日。

    7、出席对象：

    （1）截止股权登记日：于股权登记日 2022 年 3 月 17 日（星期四）下午收市时

在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23

楼公司会议室。



    二、会议审议事项

    1、提案名称

                        表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                   备注

     提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏目

                                                                 可以投票

       100                总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

                                   非累积投票提案

       1.00       《2021 年度董事会工作报告》                       √

       2.00       《2021 年度监事会工作报告》                       √

       3.00       《2021 年年度报告及其摘要》                       √

       4.00       《2021 年度财务决算报告》                         √

       5.00       《2021 年度利润分配预案》                         √

       6.00       《关于修订<公司章程>的议案》                      √
       7.00       《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》               √

       8.00       《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》               √

       9.00       《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》         √

   累积投票提案               采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

                  《关于提名第三届董事会独立董事候选人并调整相
      10.00                                                        应选人数（2）人
                  关专门委员会委员的议案》

      10.01       提名姚云霞女士为第三届董事会独立董事候选人             √

      10.02       提名江永强先生为第三届董事会独立董事候选人             √

                                     非累积投票提案

                  《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的
      11.00                                                              √
                  议案》

      12.00       《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》                 √

                  《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度
      13.00                                                              √
                  提供担保的议案》

      14.00       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   √

      15.00       《关于修订<股东大会投票计票制度>的议案》               √

      16.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √

                  《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
      17.00                                                              √
                  相关事宜的议案》




    2、披露情况

    上述提案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通

过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    第 5、6、13、14、15、16、17 项议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会

的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    第 11、12 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：

张伯中、安徽中辰投资控股有限公司。

    提案 10 为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格

和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    据《公司法》《公司章程》等其他法律法规、规章制度的规定，上述提案的表决

结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高

级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。



    三、会议登记等事项

    1、参加现场会议登记方法

    （1）登记时间：2022 年 3 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。

    （2）登记地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 22 层证券

事务部。

    （3）登记方式：

    ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

    ②法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（授权委托书式样

见附件二）和出席人身份证原件办理登记手续；

    ③委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件二）、委

托人证券账户卡等办理登记手续；

    ④股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记（须在 2022 年 3 月 18

日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

    ⑤授权委托书需要在开会现场提交原件。

    2、其他事项

    （1）联系方式

    联系人：江琼、侯琼玲

    联系电话：0551-63868248

    传真：0551-63868248
   邮箱：zhhb@ahzhhb.cn

   邮政编码：230051

   （2）参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

   （3）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、

股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

   网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大

事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。



    四、参加网络投票的具体流程

   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。



    五、备查文件

   1、公司第三届董事会九次会议决议

   2、公司第三届监事会第九次会议决议

   特此公告。

                                        安徽中环环保科技股份有限公司董事会

                                                           2022 年 3 月 17 日

   附件一：参加网络投票的具体操作流程

   附件二：授权委托书
    附件一：

                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350692”。投票简称为“中环

投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数

的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                         填报

            对候选人 A 投 X1 票                         X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                         X2 票

                  ......                               ......

                   合计                       不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举独立董事（如提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总提案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 3 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 23 日（现场股东大会召开当

日），9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份

认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本

所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                        安徽中环环保科技股份有限公司

                     2021 年年度股东大会授权委托书

安徽中环环保科技股份有限公司：

    兹全权委托________先生（女士）代表本人/本单位出席安徽中环环保科技股份

有限公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/

本单位承担。

    委托人名称：

    委托人身份证号/统一社会信用代码：

    委托人持股的性质和股数：

    委托人股东账号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：     年      月   日

    本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：
                                                备注
 提案
                   提案名称                  该列打勾的栏   同意   反对   弃权
 编码
                                               目可以投票

 100    总议案：除累计投票提案外的所有提案       √

               非累积投票提案

 1.00   《2021 年度董事会工作报告》              √

 2.00   《2021 年度监事会工作报告》              √

 3.00   《2021 年年度报告及其摘要》              √

 4.00   《2021 年度财务决算报告》                √

 5.00   《2021 年度利润分配预案》                √

 6.00   《关于修订<公司章程>的议案》             √
        《募集资金年度存放与使用情况的专
7.00                                           √
        项报告》

        《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议
8.00                                           √
        案》

        《关于提名第三届董事会非独立董事候
9.00                                           √
        选人的议案》

                                                   采用等额选举，
                  累积投票提案
                                               填报投给候选人的选举票数
        《关于提名第三届董事会独立董事候选
10.00                                               应选人数（2）人
        人并调整相关专门委员会委员的议案》

        提名姚云霞女士为第三届董事会独立董
10.01                                          √
        事候选人

        提名江永强先生为第三届董事会独立董
10.02                                          √
        事候选人

                 非累积投票提案

        《关于公司及子公司接受大股东借款暨
11.00                                          √
        关联交易的议案》

        《关于 2022 年日常关联交易预计的议
12.00                                          √
        案》

        《关于公司为子公司向金融机构申请综
13.00                                          √
        合授信额度提供担保的议案》

        《关于修订<股东大会议事规则>的议
14.00                                          √
        案》

        《关于修订<股东大会投票计票制度>的
15.00                                          √
        议案》

16.00   《关于修订<董事会议事规则>的议案》     √

        《关于提请股东大会授权董事会办理小
17.00                                          √
        额快速融资相关事宜的议案》
附注：1、请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打

“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废

票处理。

2、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、请拟参加股东大会的人员在参会当天提交授权委托书原件。

4、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授

权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。




                                 委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                   委托日期：     年      月   日