证券代码：300692           证券简称：中环环保           公告编号：2022-022

                    安徽中环环保科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议的会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电子通讯方式发出，并于 2022 年 3 月 17
日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先
生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中胡新权先生、蒋玉
林先生、宋世俊先生、甘复兴先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规
和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于终止子公司开设向不特定对象发行可转债募集资金
专项账户存款暨关联交易的议案》
    公司于 2022 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于
子公司开设向不特定对象发行可转债募集资金专项账户存款暨关联交易的议
案》，拟提交 2021 年年度股东大会审议。具体详见公司 2022 年 3 月 2 日在巨潮
资讯网披露的《关于子公司开设向不特定对象发行可转债募集资金专项账户存款
暨关联交易的议案的公告》（公告编号：2022-018）。
    公司董事会基于相关风险及减少关联交易的考虑，拟终止该关联交易事项。
鉴于子公司尚未在关联银行开设募集资金专项账户或签订相关监管协议，因此本
次交易的终止对公司没有实质性影响，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、
纠纷，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。终止该关联交易事
项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张伯中先生、张伯
雄先生回避表决。


    （二）审议通过《关于取消 2021 年年度股东大会部分议案的议案》
    公司于 2022 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于
子公司开设向不特定对象发行可转债募集资金专项账户存款暨关联交易的议
案》，拟提交 2021 年年度股东大会审议。经董事会审慎研究，同意终止本次交
易，决定取消将上述议案提交 2021 年年度股东大会审议。除取消上述议案外，
公司 2021 年年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日等其他事项均无变更。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第九次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
    3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
    特此公告。




                                     安徽中环环保科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 17 日