证券代码:300692            证券简称:中环环保            公告编号:2023-003
债券代码:123146            债券简称:中环转 2

                  安徽中环环保科技股份有限公司

             关于不向下修正中环转 2 转股价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、截至 2023 年 1 月 9 日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的 90%的情形，触发“中环转 2”转股价格向下修正条款。
    2、公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于不向下修正“中环转 2”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“中环转 2”
转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2023 年 6 月 30 日，如再
次触发“中环转 2”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间
之后（从 2023 年 7 月 1 日起重新起算），若再次触发“中环转 2”转股价格向
下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中环转 2”的转股
价格向下修正权利。


    一、可转换公司债券基本情况
    （一）可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56 号文《关于同意安徽中环环保
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公
司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张，每张面值
为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元。扣除各项发行费
用合计人民币 5,816,657.00 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
858,183,343.00 元。
    经深交所同意，公司 864.00 万张可转换公司债券于 2022 年 5 月 26 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“中环转 2”，债券代码“123146”。
    （二）可转债转股期限
    根据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债
转股期自可转债发行结束之日（2022 年 5 月 12 日，即募集资金划至发行人账户
之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2022 年 11 月
14 日至 2028 年 5 月 5 日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交
易日）。
    （三）可转债转股价格调整情况
    根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格
7.47 元/股。截至本公告日债券转股价格未发生调整。


    二、可转债转股价格向下修正条款
    （一）修正权限及修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日公司股票交易均价。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    （二）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等有关信
息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
    三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
    自 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 1 月 9 日，公司股票已出现连续三十个交易
日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，即低于 6.72 元/股的情
形，触发“中环转 2”转股价格向下修正条款。
    鉴于“中环转 2”发行上市时间较短，董事会和管理层综合考虑公司的基本
情况、市场环境、股价走势等诸多因素，同时基于对公司长期稳健发展与内在价
值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“中环转 2”转股价格的议案》，
决定本次不向下修正“中环转 2”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交
易日起至 2023 年 6 月 30 日，如再次触发“中环转 2”转股价格向下修正条件，
亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 7 月 1 日起重新起算），若
再次触发“中环转 2”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“中环转 2”的转股价格向下修正权利。
    敬请广大投资者注意投资风险。


    四、备查文件
    1、第三届董事会第十八次会议决议
    特此公告。




                                      安徽中环环保科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 1 月 9 日