证券代码:300692          证券简称:中环环保           公告编号:2023-018
债券代码:123146          债券简称:中环转 2

                    安徽中环环保科技股份有限公司

                   第三届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
      安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
  次会议的会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子通讯方式发出，并于 2023 年 4
  月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席
  葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的
  召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监
事会工作报告》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
    经审议，监事会认为：公司董事会对《2022 年年度报告》及其摘要的编制和
审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度
报告》及《2022 年年度报告摘要》，公司《2022 年年度报告及摘要披露的提示
性公告》同时刊登于 2023 年 4 月 18 日的《上海证券报》《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
     监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
 年度的财务状况和经营成果。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年
 度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （四）审议通过《2022 年度利润分配预案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》《证
券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及
相关承诺，符合股利分配政策，《2022 年度利润分配预案》具备合法性、合规性
及合理性。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （五）审议通过《2022 年度社会责任报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （六）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    公司董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司 2022
年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （七）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    经核查，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立
并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。2022 年
度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度
审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘
期一年，并提请公司股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工
作量及市场价格水平等与审计机构协商确定相关的审计费用。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （九）审议通过《关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》
    公司为其合并报表范围内全资子公司及控股子公司提供担保事宜有 利于支
持子公司的经营和业务持续健康发展，监事会同意公司本次担保事项。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》
    公司及公司合并报表范围内子公司接受安徽中辰投资控股有限公司 及其子
公司借款事项，体现了大股东对公司发展的支持，符合公司的根本利益，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司本次借款暨关联交易事项。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    本次 2023 年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司日常经营行为，交
易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，
未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经
营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交易所创业板上市规
则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规要求。监事会同意 2023 年度公司
及子公司日常关联交易预计事项。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
    经核查，公司《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公
司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决议程序合法
有效，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于
公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


三、备查文件
1、第三届监事会第十八次会议决议
特此公告。




                                  安徽中环环保科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 4 月 18 日