证券代码:300692               证券简称:中环环保                公告编号:2023-031
债券代码:123146               债券简称:中环转 2

                    安徽中环环保科技股份有限公司

                第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议的会议通知于 2023 年 4 月 19 日以电子通讯方式发出，并于 2023 年 4 月
24 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯
中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中甘复兴先生以
通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年第一季度报告》
    经审议，董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制程序、报告内容、
格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一
季度报告》，公司《2023 年第一季度报告提示性公告》同时刊登于 2023 年 4 月
25 日 的 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
    特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
                  2023 年 4 月 25 日